证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2026-098 债券代码：127111 债券简称：金威转债 厦门金达威集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会审议通过变更可转债募集资金投资项目的议案。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 04 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 04 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 04 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长兼总经理江斌先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 609,936,478 股，其中公司回购专用证券账户中的 股份数量为 13,781,487 股，不享有股东会表决权，公司有效表决权股份总数为 596,154,991 股。 9、会议的出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 180 人，代表股份 221,678,699 股，占公司有表决权股份总数的 37.1847%。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 183,222,632 股，占公司有表决权股份总数的 30.7341%。 通过网络投票的股东 178 人，代表股份 38,456,067 股，占公司有表决权股份总数的 6.4507%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 178 人，代表股份 9,965,967 股，占公司有表决权股份总数的 1.6717%。 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 9,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。 通过网络投票的中小股东 177 人，代表股份 9,956,067 股，占公司有表决权股份总数的 1.6700%。 公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 表 提案 表决分 决 提案名称 股数 股数 股数 编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 结 （股） （股） （股） 果 《关于部分募 总表决 221,497,699 99.9184% 145,200 0.0655% 35,800 0.0161% - 投项目结项、 情况 变更募集资金 通 1.00 用途及调整内 其中， 过 部投资结构的 中小股 9,784,967 98.1838% 145,200 1.457% 35,800 0.3592% - 议案》 东的表 决情况 总表决 《关于修订<董 213,021,654 96.0948% 8,614,745 3.8861% 42,300 0.0191% - 情况 通 2.00 事会议事规则> 其中， 过 的议案》 1,308,922 13.1339% 8,614,745 86.4416% 42,300 0.4244% - 中小股 东的表 决情况 总表决 213,019,954 96.094% 8,616,545 3.887% 42,200 0.019% - 情况 《关于修订<股 其中， 通 3.00 东会议事规则> 中小股 过 的议案》 1,307,222 13.1169% 8,616,545 86.4597% 42,200 0.4234% - 东的表 决情况 总表决 《关于公司<未 221,466,799 99.9044% 169,700 0.0766% 42,200 0.019% - 情况 来三年（2027 通 4.00 年-2029 年） 其中， 过 股东回报规划> 中小股 的议案》 9,754,067 97.8738% 169,7