证券简称：金达威 证券代码：002626 厦门金达威集团股份有限公司 2026 年员工持股计划 （草案） 二零二六年十一月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）2026年员工持股计划（草案）（以下简称“本员工持股计划草案”）须经公司股东会通过后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 2、有关公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后将由管理委员会自行管理或委托具有资产管理资质的专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险，或者虽然成立但存在低于预计规模的风险。 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。 6、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特别提示 1、《厦门金达威集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（2025 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2026 年修订）等有关法律、法规、规范性文件和《厦门金达威集团股份有限公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本次持股计划参与对象包括对公司整体业绩和持续发展有直接影响的人员，具体为：在公司（含子公司，下同）任职的董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员、中层管理人员及核心员工，参加本次持股计划的对象预计不超过120 人，其中董事、高级管理人员不超过 6 人。本员工持股计划持有人未包含单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。公司董事会授权管理委员会可根据员工变动情况、考核情况，对参与本计划的员工名单和分配比例进行调整。 4、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。 5、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，股票数量不超过 581.36 万股，约占本员工持股计划草案公告日公司股本总额 60,993.65 万股的 0.95%。本员工持股计划将在股东会审议通过后，通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用账户所持有的公司股票。在董事会决议公告日至非交易过户完成日期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票股利等除权除息事宜，标的股票的数量作相应调整。最终标的股票的过户情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。 为了满足公司中长期战略目标的实现，同时不断吸引和留住优秀人才，本员工持股计划拟设置预留标的股票，对应标的股票数量不超过 58.13 万股，占本员工持股计划拟持有标的股票数量的 10.00%。预留份额对应的标的股票在确定分 配方案后过户至本员工持股计划，预留份额在分配前，不具备与持有人相关的表决权，不计入可行使表决权份额的基数。未来预留份额的分配方案（该方案包括但不限于确定预留份额的认购人、认购价格、时间安排及归属比例等）由管理委员会在本员工持股计划存续期内一次性或分批次予以确定。若在本员工持股计划存续期内仍未有符合条件的员工认购预留份额或剩余预留份额未完全分配，则剩余预留份额由本员工持股计划管理委员会按照法律法规允许的方式自行决定处置事宜。 预留份额分配完成后，参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员合计持有份额占草案公告时本员工持股计划总份额的比例不超过 30.00%。 本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%；单个员工通过全部有效的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。本员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。 6、本员工持股计划受让公司回购股票的价格为 8.60 元/股。在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事宜，股票购买价格做相应的调整。 7、本员工持股计划存续期为 60 个月，所获标的股票的锁定期为 16 个月， 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期内，因公司发生派发股票股利、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排，锁定期内本员工持股计划不得进行交易。 本员工持股计划所获标的股票分 3 期归属，归属时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 16 个月、28 个月、40 个月，每期归属的标的股票比例分别为 40%、40%、20%。本员工持股计划存续期届满时如未展期则自行终止。亦可在存续期届满前，对本员工持股计划进行展期。经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。 8、本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议。持有人会议设管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的日常管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利，切实维护员工持股计划持有人的合法权益，本员工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于公司。管理委员会可以根据实际需要聘请外部专业机构提供资产管理、咨询等服务，公司将代表本员工持股计划与资产管理机构签订相关协议文件。 9、本员工持股计划持有人拟包括董事（不含独立董事）、高级管理人员共计 6 人，上述持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议本员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。 10、公司实施本员工持股计划前，已通过职工代表大会征求员工意见。公司董事会审议通过本员工持股计划后，公司将发出召开股东会的通知，审议本员工持股计划。公司审议本员工持股计划的股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，并对中小投资者的表决单独计票并公开披露，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东会就本员工持股计划进行表决时，存在下列情形的股东及一致行动人应当回避：参与本员工持股计划、分享收益以及其他可能导致利益倾斜的情形。员工持股计划方案应当经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。 11、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关法律法规、财务制度、会计准则、税务制度等规定执行，员工因本员工持股计划实施而需缴纳的个人所得税由员工个人自行承担。 12、本员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。 目录 释义......8 第一章 员工持股计划的目的和基本原则......9 第二章 员工持股计划持有人的确定依据及范围......10 第三章 员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格及规模......12 第四章 员工持股计划的存续期、锁定期和业绩考核......14 第五章 员工持股计划的管理模式......17 第六章 公司融资时员工持股计划的参与方式......24 第七章 公司与持有人的权利与义务......25 第八章 员工持股计划的资产构成......26 第九章员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置......28 第十章 员工持股计划会计处理及对经营业绩的影响......31 第十一章 员工持股计划履行的程序......32 第十二章 员工持股计划的关联关系与一致行动关系......33 第十三章 其他事项......34 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 金达威、本公司、公司 指 厦门金达威集团股份有限公司 公司标的、标的股票 指 金达威 A 股普通股股票 本员工持股计划、员工持股 指 厦门金达威集团股份有限公司 2026 年员工持股计划 计划 本员工持股计划草案、员工 指 《厦门金达威集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》 持股计划草案 持有人 指 参加本员工持股计划的公司员工 持有人会