证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-055 湖北平安电工科技股份公司 2026 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 02 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 02 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 02 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号公司会议室 5、股东会的召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长潘协保先生 7、会议的出席情况 （1）出席会议的总体情况： 1.通过现场和网络投票的股东及股东代理人 75 人，代表股份 180,999,854 股，占公司有表决权股份 总数的 75.0557%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 180,860,114 股，占公司有 表决权股份总数的 74.9977%。通过网络投票的股东 64 人，代表股份 139,740 股，占公司有表决权股份总 数的 0.0579%。 2. 通过现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份 3,378,361 股，占公司有表决权股份总数的 1.4009%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,238,621 股，占公司有表决权股份总数的 1.3430%。通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份 139,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.0579%。 （2）其他出席或列席情况： 公司董事、董事会秘书以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席了本次会议。北京德恒（深圳）律师事务所徐帅律师、孙静曲律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提案 提案 表决 同意 反对 弃权 表决 编码 名称 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果 《关于公司 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 符合向特定 其中，中小 1.00 对象发行 A 通过 股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687% 股股票条件 情况 的议案》 2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 发行股票的 其中，中小 2.01 通过 种类和面值 股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687% 情况 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 发行方式及 其中，中小 2.02 通过 发行时间 股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687% 情况 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 发行对象及 其中，中小 2.03 通过 认购方式 股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687% 情况 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 定价基准 日、定价方 2.04 其中，中小 通过 式和发行价 股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687% 格 情况 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 2.05 发行数量 其中，中小 通过 股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687% 情况 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 2.06 限售期 其中，中小 通过 股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687% 情况 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 2.07 上市地点 其中，中小 通过 股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,23