公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会 会议资料 二〇二六年十一月 目录 2026 年第四次临时股东会议程......3 议案一：关于公司 2026 年度中期分红方案的议案......5 议案二：关于公司选举第七届董事会非独立董事的议案......6 议案三：关于公司选举第七届董事会独立董事的议案......12 九州通医药集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会议程 一、会议召开形式： 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式 二、会议时间： 1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 9 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间：2026 年 11 月 9 日（星期一） 9:15-9:25；9:30-11:30； 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室 四、会议主持人：刘长云先生 五、与会人员： 公司股东 公司董事：刘长云、刘兆年、刘登攀、龚翼华、刘义常、贺威、王琦、 李忠超、黄涛、曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣、王瑛、吴志龙 公司高级管理人员：龚翼华、刘义常、贺威、郭磊、陈卫俊、许志君、 王启兵、杨聂、杨菊美、刘庆鑫、刘志峰、张青松、夏晓益、全铭 见证律师：北京海润天睿律师事务所的律师 六、会议议程： （一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数； （二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单； （三）主持人宣布公司 2026 年第四次临时股东会开始； （四）董事会秘书宣读《股东会表决方案》； （五）审议有关议案并提请股东会表决： 1、《关于公司 2026 年度中期分红方案的议案》 2、《关于公司选举第七届董事会非独立董事的议案》 3、《关于公司选举第七届董事会独立董事的议案》 （六）股东或其授权代表投票表决上述议案并提交表决票； （七）律师、股东代表计票和监票； （八）会议主持人宣布投票统计结果； （九）律师宣读法律意见书； （十）签署有关文件； （十一）出席会议的股东及股东代表和公司董事、高管互动交流； （十二）会议主持人宣布公司 2026 年第四次临时股东会闭幕。 九州通医药集团股份有限公司 2026 年 11 月 9 日 议案一： 关于九州通医药集团股份有限公司 2026 年度中期分红方案的议案 各位股东（股东代表）： 根据中国证监会鼓励上市公司加大分红力度等指导意见，以及深入落实公司《2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》，为进一步提振投资者的持股信心，持续增强投资者获得感，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟实施 2026 年度中期分红。 根据公司 2026 年 9 月 30 日财务报表，2026 年前三季度，公司合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润 1,682,179,863.17 元（未经审计）；截至 2026 年 9 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为 8,916,657,774.76 元（未经审计）。 综合考虑各方面因素，并根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟实施的 2026 年度中期分红方案如下： 公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 如以截至 2026 年 9 月 30 日的总股本 5,042,470,234 股为基数，扣除回购专 户 56,036,500 股，即以 4,986,433,734 股股份为基数（最终以权益分派股权登记日登记的总股本为准），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 498,643,373.40 元，占 2026 年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 29.64%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 请各位股东审议。 九州通医药集团股份有限公司 2026 年 11 月 9 日 议案二： 关于九州通医药集团股份有限公司选举 第七届董事会非独立董事的议案 各位股东（股东代表）： 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，将按照相关程序进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟由 15 位董事 组成，其中非独立董事 9 名，职工代表董事 1 名，独立董事 5 名。经董事会提名 与薪酬考核委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查，并经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，拟选举刘长云先生、刘兆年先生、刘登攀先生、龚翼华先生、刘义常先生、贺威先生、王琦先生、李忠超先生、黄涛先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。 本议案采用累积投票的方式进行表决，请各位股东审议。 九州通医药集团股份有限公司 2026 年 11 月 9 日 附件：《非独立董事候选人简历》 附件：非独立董事候选人简历 1、刘长云先生：44 岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。2009 年 6 月 至 2013 年 4 月历任三一重工股份有限公司泵送事业部法务部部长、风险总监； 2013 年 4 月至 2015 年 4 月任三一重工股份有限公司代理商—云南湘泰工程设备 有限公司总经理；2015 年 5 月至 2016 年 7 月任湖北新利恒租赁有限公司总经 理；2017 年 8 月至 2019 年 12 月任九州通医药集团股份有限公司法务总监；2020 年 1 月至 2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司法务风控审计总监；2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。现兼任中国医药商业协会副会长。 刘长云先生直接持有本公司股份 195,300 股，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。 2、刘兆年先生：66 岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。1988 年 7 月 至 2000 年 1 月历任中国人民大学法学院讲师、副教授；2000 年 5 月至 2003 年 5 月任湖北九州通医药有限公司总经理；2003 年 5 月至 2008 年 2 月任九州通集 团有限公司总经理；2008 年 3 月至 2008 年 11 月任九州通集团有限公司执行董 事；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现兼任中国物流学会副会长、北京物流学会副会长、第三届中国药品监督管理研究会药品流通监管研究专业委员会副主任委员。 刘兆年先生直接持有公司股份 60,422,905 股，与公司实际控制人刘宝林先生、控股股东楚昌投资集团有限公司以及持股 5%以上的股东上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司系一致行动人；与公司董事刘登攀先生为叔侄关系；除此之外，刘兆年先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。刘兆年先生不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的 情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。 3、刘登攀先生：51 岁，中国澳门籍，清华大学 EMBA。2000 年 5 月至 2008 年 11 月历任湖北九州通医药有限公司配送员、销售员、采购员、部门经理、副 总经理；2008 年 11 月至 2013 年 10 月任九州通医药集团股份有限公司采购总 监；2013 年 10 月至 2017 年 4 月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2017 年 4