证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-044 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》 的有关规定，公司于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开 第六届董事会第十四次会议的通知。 公司第六届董事会第十四次会议于2026年10月30日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 本次会议由董事长李贞强先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 1、关于公司《2026 年第三季度报告》的议案 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已经公司第六届董事会审计 委员会 2026 年第五次会议审议通过。 具体内容详见 2026 年 10 月 31 日刊登于《上海证券报》《证券时报》和登载于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2026 年第三季度报告》。 2、关于调整 2026 年度金融机构综合授信额度使用计划并给予经营层相应授权的议案 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2026 年 10 月 31 日刊登于《上海证券报》《证券时报》和登载于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2026 年度金融机构综合授信额度使用计划并给予经营层相应授权的公告》（2026-045）。 特此公告。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二〇二六年十月三十日