证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2026-058 中信银行股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 480 其中：A 股股东人数 477 境外上市外资股股东人数（H 股） 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 44,512,686,192 其中：A 股股东持有股份总数 36,560,343,146 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 7,952,343,046 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股 份总数的比例（%） 79.993812 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 65.702645 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.291167 (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中 信银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议主持情况等： 中信银行股份有限公司（以下简称本行）2026 年第三次临时股东会（以下 简称本次股东会）由本行方合英董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式召开。本次股东会的表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 (五) 本行董事和董事会秘书的列席情况 1、本行在任董事10人，列席10人； 2、本行董事长方合英先生（代行董事会秘书职责）列席本次股东会；部分高级 管理人员列席本次股东会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2026 年中期利润分配方案》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 36,560,298,572 99.999878 32,234 0.000088 12,340 0.000034 H 股 7,951,804,046 99.993222 0 0.000000 539,000 0.006778 普通股 44,512,102,618 99.998689 32,234 0.000072 551,340 0.001239 合计 2.00、议案名称：关于申请持续关联交易上限的议案 2.01、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029 年授信业务上限 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 3,295,426,116 99.997357 55,334 0.001679 31,763 0.000964 H 股 5,185,554,291 99.937841 0 0.000000 3,225,276 0.062159 普通股 8,480,980,407 99.960959 55,334 0.000652 3,257,039 0.038389 合计 2.02、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029 年资产转移上限 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 3,295,173,116 99.989680 300,834 0.009129 39,263 0.001191 H 股 5,185,554,291 99.937841 0 0.000000 3,225,276 0.062159 普通股 8,480,727,407 99.957977 300,834 0.003546 3,264,539 0.038477 合计 2.03、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029 年综合服务上限 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 3,295,427,116 99.997387 54,334 0.001649 31,763 0.000964 H 股 5,185,554,291 99.937841 0 0.000000 3,225,276 0.062159 普通股 8,480,981,407 99.960971 54,334 0.000640 3,257,039 0.038389 合计 2.04、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029 年财务咨询顾问及资产管 理服务上限 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 3,295,176,116 99.989771 306,334 0.009296 30,763 0.000933 H 股 5,185,554,291 99.937841 0 0.000000 3,225,276 0.062159 普通股 8,480,730,407 99.958012 306,334 0.003611 3,256,039 0.038377 合计 2.05、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029 年托管与账管服务上限 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 3,295,426,116 99.997357 55,334 0.001679 31,763 0.000964 H 股 5,185,554,291 99.937841 0 0.000000 3,225,276 0.062159 普通股 8,480,980,407 99.960959 55,334 0.000652 3,257,039 0.038389 合计 2.06、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029 年其他金融服务上限 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对