证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-091 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 4.会议时间： ⑴ 现场会议时间：2026 年 11 月 17 日 14:30 ⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 12 日 7.出席对象： ⑴ 截至 2026 年 11 月 12 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人； ⑵ 公司董事和高级管理人员； ⑶ 公司聘请的律师。 8.会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇能源大厦 39 楼。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏 目可以投票 1.00 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的 非累积投票提案 √ 议案 2.披露情况：上述提案已经公司 2026 年第八次临时董事会审议通过。具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 三、会议登记等事项 1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东会不接受电话方式登记； 2.会议登记时间：2026 年 11 月 16 日（上午 10:00-14:00；下午 15:00-18:30）； 3.登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇能源大厦 39 楼）。 4.登记办法： ⑴ 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。 ⑵ 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书到公司登记。 5.联系方式 联系人姓名：马晓东、郭秀林 公司电话：0991-2327723、0991-2327727； 公司传真：0991-2327709； 通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇能源大厦 39 楼渤海租赁董事会办公室； 邮政编码：830002。 6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.渤海租赁股份有限公司 2026 年第八次临时董事会决议。 特此公告。 渤海租赁股份有限公司董事会 2026年 10 月 29 日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 ㈠ 投票代码：360415； ㈡ 投票简称：渤海投票； ㈢ 填报表决意见或选举票数 1.本次提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 ㈠ 投票时间：2026年11月17日的交易时间，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 17 日下午 15:00。 ㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 ㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码： 委托日期：2026 年 月 日 本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下： 备注 同 反 弃 提案 意 对 权 编码 提案名称 该列打勾 的栏目可 以投票 非累积投票提案 1.00 关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案 √ 如果委托人不作具体指示，受托人（是□ 否□）可以按照自己的意见表决 注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。 2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。