证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-061 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会第十七次会议于 2026 年 10 月 28 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，会议由董事长常玉泉先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事和高级管理人员。会议以现场表决结合通讯表决的方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2026 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本报告在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2026年第三季度报告》。 二、审议通过了《关于预计 2026 年度新增日常关联交易的议案》 表决结果：3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权 本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过，关联董事常玉泉先生、马建林先生、朱晓宇先生、 黄宏宇先生、姜有军先生、李宗国先生等 6 人均已回避表决。具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于预计 2026 年度新增日常关联交易的公告》。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日