证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-053 中科星图股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议 于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集 并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 经与会董事审议，董事会认为：《中科星图股份有限公司 2026 年第三季度报告》内容符合法律法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司 2026 年第三季度报告》。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。 （二）审议通过《关于公司 2026 年第三季度计提减值准备的议案》 董事会认为：本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产的实际情况。本次计提减值准备后，财务报表能公允地反映公司资产 状况和经营成果，相关审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于 2026 年第三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-051）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。 特此公告。 中科星图股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日