证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－52 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）关于召开第 七届董事会第三十三次会议的通知于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式向各位董事 发出，会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议： 一、审议通过《2026 年第三季度报告》。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件： 1.公司第七届董事会第三十三次会议决议； 2.公司第七届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议； 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日