证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2026-053 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次 会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 10 月 22 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生 召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2026 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。 特此公告。 上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日