证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-061 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 27 日 14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 27 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 27 日的 9:15 至 15:00 的任 意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号公司 4 楼 3、4 号会议室。 5.会议召集人：公司董事会。 6.会议主持人：公司董事汤健先生（代行董事长职责）。 7.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 36 名，代表股份数44,745,111 股，占公司有表决权股份总数的 39.9510%。其中出席现场会议的股 东及股东授权委托代表共 12 名，代表股份数 40,533,114 股，占公司有表决权股 份总数的 36.1903%；通过网络投票出席会议的股东共 24 名，代表股份数 4,211,997 股，占公司有表决权股份总数的 3.7607%。 公司全体董事及高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决 编码 提案名称 分类 股数 股数 股数 结果 股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 （股） 关于使用 总表决 募集资金 情况 44,658,611 99.8067% 85,700 0.1915% 800 0.0018% 0 向控股子 1.00 公司增资 通过 以实施新 其中， 募投项目 中小股 9,140,151 99.0625% 85,700 0.9288% 800 0.0087% 0 的议案 东的表 决情况 关于补选 总表决 44,658,611 99.8067% 85,700 0.1915% 800 0.0018% 0 公司第四 情况 2.00 届董事会 其中， 通过 非独立董 中小股 事的议案 东的表 9,140,151 99.0625% 85,700 0.9288% 800 0.0087% 0 决情况 以上议案均属于普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所 持表决权的二分之一以上通过。 三、律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所费林森律师和曹园律师到会见证了本次股东会，并出具 法律意见，认为：公司 2026 年第四次临时股东会的召集与召开、参加会议人员 与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东 会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。 四、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； （二）法律意见书； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十八日