证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2026-025 湖北五方光电股份有限公司 关于控股子公司受让其控股子公司少数股东股权暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 湖北五方新材料有限公司（以下简称“五方新材料”）为湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北五方晶体有限公司（以下简称“五方晶体”）之控股子公司。基于公司整体战略规划、五方新材料实际经营情况以及五方新材料少数股东自身投资安排，经各方协商一致，五方晶体拟以自有资金135 万元受让五方新材料少数股东奂微微先生、杨良成先生、程涌先生、王平先生、李盛成先生、肖恒先生、薛军明先生、何奇林先生持有的五方新材料合计10.8235%股权（对应认缴出资额 920 万元，其中实缴出资 270 万元），并承担受让股权未实缴出资部分的实缴义务。本次交易完成后，五方晶体持有五方新材料股权比例将由 89.1765%增至 100.00%，公司合并报表范围未发生变化。 本次交易对手方奂微微先生为公司董事、副总裁，杨良成先生为公司财务总监，程涌先生为公司董事会秘书，王平先生在过去十二个月内曾任公司监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2026 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于控股子公司受让其控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事奂微微先生已回避表决。本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方及关联方基本情况 1、奂微微（关联方） 身份证号码：4210871983******** 住所：湖北省松滋市老城镇 关联关系：奂微微先生为公司董事、副总裁，系公司关联自然人。 信用情况：经查询，奂微微先生不属于失信被执行人。 2、杨良成（关联方） 身份证号码：4224221969******** 住所：湖北省松滋市王家桥镇 关联关系：杨良成先生为公司财务总监，系公司关联自然人。 信用情况：经查询，杨良成先生不属于失信被执行人。 3、程涌（关联方） 身份证号码：4210871986******** 住所：武汉市武昌区 关联关系：程涌先生为公司董事会秘书，系公司关联自然人。 信用情况：经查询，程涌先生不属于失信被执行人。 4、王平（关联方） 身份证号码：4210221979******** 住所：湖北省公安县藕池镇 关联关系：王平先生在过去十二个月内曾任公司监事，系公司关联自然人。 信用情况：经查询，王平先生不属于失信被执行人。 5、李盛成 身份证号码：3623011985******** 住所：广东省深圳市龙岗区 信用情况：经查询，李盛成先生不属于失信被执行人。 6、肖恒 身份证号码：6101241981******** 住所：江苏省苏州市吴中区 信用情况：经查询，肖恒先生不属于失信被执行人。 7、薛军明 身份证号码：1322261980******** 住所：上海市奉贤区 信用情况：经查询，薛军明先生不属于失信被执行人。 8、何奇林 身份证号码：3707241986******** 住所：山东省临朐县寺头镇 信用情况：经查询，何奇林先生不属于失信被执行人。 三、关联交易标的基本情况 1、公司名称：湖北五方新材料有限公司 2、统一社会信用代码：91421000MACUJ9EP8J 3、企业类型：其他有限责任公司 4、成立时间：2023 年 8 月 22 日 5、法定代表人：王平 6、注册资本：8,500 万元人民币 7、注册地址：湖北省荆州市经济技术开发区深圳大道 55 号五方光电公司内1 号车间（自主申报） 8、经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；玻璃仪器制造；日用玻璃制品制造；汽车零部件及配件制造；光电子器件制造；半导体照明器件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 9、最近一年及一期的主要财务数据 单位：元 项目 2026 年 1-9 月 2025 年度 （未经审计） （经审计） 营业收入 28,340,723.62 15,262,734.54 净利润 -20,604,521.19 -7,773,544.79 项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 （未经审计） （经审计） 资产总额 51,863,888.84 89,710,778.68 负债总额 20,954,565.23 38,196,933.88 净资产 30,909,323.61 51,513,844.80 10、本次交易前后股权结构 本次交易前 本次交易后 股东名称 认缴出资额 认缴出资额 （万元） 持股比例 （万元） 持股比例 湖北五方晶体有限公司 7,580 89.1765% 8,500 100.00% 王平 320 3.7647% - - 程涌 320 3.7647% - - 杨良成 100 1.1765% - - 奂微微 80 0.9412% - - 何奇林 40 0.4706% - - 李盛成 20 0.2353% - - 薛军明 20 0.2353% - - 肖恒 20 0.2353% - - 合计 8,500 100.00% 8,500 100.00% 注：上表中明细数之和与合计数在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 11、其他说明 截至本公告披露日，五方新材料不属于失信被执行人。本次交易标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次交易以五方新材料资产状况及经营情况为基础，经各方充分沟通协商， 五方新材料 10.8235%股权（对应认缴出资额 920 万元，其中实缴出资 270 万元） 的交易价格为人民币 135 万元，未实缴出资部分由受让方依法承接并履行实缴义务。本次交易由各方根据平等自愿原则协商确定，定价公允、合理，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、关联交易协议的主要内容