证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2026-046 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。现将相关情况公告如下： 一、选举公司第六届董事会董事长、副董事长 经公司董事会审议，同意选举梁勤女士为第六届董事会董事长，选举梁瑶先生为第六届董事会副董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 二、选举公司第六届董事会专门委员会委员 公司第六届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经公司董事会审议，同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下： 提名委员会：刘志弘先生（召集人）、GUO QIANG 先生、梁勤女士； 审计委员会：于平先生（召集人）、刘志弘先生、黄治国先生； 薪酬与考核委员会：GUO QIANG 先生（召集人）、于平先生、陈润生先生； 战略委员会：梁勤女士（召集人）、梁瑶先生、陈润生先生、徐小兵先生、戴娟女士、黄治国先生、GUO QIANG 先生、刘志弘先生、于平先生。 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 三、聘任公司高级管理人员情况 公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下： 总裁：陈润生先生 副总裁：徐小兵先生、戴娟女士、沈颖女士、季进先生、李昌浩先生、张凡文先生 财务总监：戴娟女士 董事会秘书：秦楠女士 上述高级管理人员（简历见附件）任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过，公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 董事会秘书秦楠女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。 四、聘任公司证券事务代表情况 公司董事会同意聘任陈逸妍女士、徐慧宇女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 陈逸妍女士、徐慧宇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明， 具备履行职责所需的专业知识，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。 董事会秘书、证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0514-80889866 传真：0514-87943666 电子邮箱：zjb@21yangjie.com 联系地址：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区 五、部分高级管理人员及其他人员任期届满离任情况 本次换届选举完成后，王金雄先生不再担任公司副总裁职务，离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，王金雄先生持有公司股份 4,500 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次离任后，王金雄先生所持股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件的规定及其所作的相关承诺进行管理。魏玥迪女士不再担任公司证券事务代表职务，亦不在公司任职。 公司对王金雄先生、魏玥迪女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 六、备查文件 1、公司第六届董事会第一次会议决议； 2、公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议； 3、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。 特此公告。 扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日 附件： 陈润生，男，1979 年 1 月出生，本科学历。曾任精成电子科技集团公 司品质工程师，上海海湾电子科技有限公司品质工程师、品质部经理、品质 部协理，扬州扬杰电子科技股份有限公司品质部副总经理、制造运营副总经 理，江苏环鑫半导体有限公司董事、总经理等。现任扬州扬杰电子科技股份 有限公司董事、总裁，扬州杰冠微电子有限公司董事，湖南杰楚微半导体科 技有限公司董事长，香港东森半导体有限公司董事长，扬州杰利半导体有限 公司董事长。 截至本公告披露日，陈润生先生直接持有公司股份 355,669 股，占公司 总股本的 0.07%。陈润生先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实 际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈润生先生未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情 形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任 职条件。 徐小兵，男，1970 年 4 月出生，大专学历。曾任职扬州市港务总公司， 江苏扬杰投资有限公司宁波办事处经理、闽浙区经理、光伏项目经理，宜兴 杰芯半导体有限公司董事长等。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司职工代 表董事、副总裁，上海芯扬杰电子有限公司执行董事，扬杰科技（无锡）有 限公司执行董事、总经理，宜兴杰芯半导体有限公司董事。 截至本公告披露日，徐小兵先生直接持有公司股份 119,169 股，占公司 总股本的 0.02%；通过持股 5%以上股东建水县杰杰企业管理有限公司间接 持有公司股份 2,548,940 股，占公司总股本的 0.47%。徐小兵先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。徐小兵先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 戴娟，女，1978 年 11 月出生，大专学历。曾任江苏扬杰投资有限公司 信用部经理，江苏环鑫半导体有限公司董事等。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事、副总裁、财务总监，扬州杰利半导体有限公司董事，江苏扬杰半导体有限公司监事，湖南杰楚微半导体科技有限公司董事，杭州怡嘉半导体技术有限公司执行董事，扬州杰嘉电子材料有限公司监事，扬州东兴智能科技研发有限公司董事，深圳市启元晶电半导体有限公司监事。 截至本公告披露日，戴娟女士直接持有公司股份 283,125 股，占公司总股本的 0.05%；通过持股 5%以上股东建水县杰杰企业管理有限公司间接持有公司股份 2,548,940 股，占公司总股本的 0.47%。戴娟女士与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。戴娟女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 沈颖，女，1973 年 6 月出生，本科学历，扬州市邗江区妇女联合会第 十一届执行委员会兼职副主席。曾荣获扬州市优秀工会工作者、扬州市三八红旗手等。曾任江苏扬杰投资有限公司财务经理、人事经理等。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司副总裁。 截至本公告披露日，沈颖女士直接持有公司股份 22,000 股，占