证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2026-047 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司董事会决定召开 2026 年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日（星期五）13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 6日 7、出席对象： （1）于股权登记日 2026 年 11 月 6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议 室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可 以投票 总议案：除累积投票提案外的所有 100 非累积投票提案 √ 提案 1.00 2026 年前三季度利润分配预案 非累积投票提案 √ 2、上述提案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 3、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续； （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。 2、登记时间： 本次股东会现场登记时间为 2026 年 11 月 9 日上午 10：00 至下午 17：00；采取信函 或电子邮箱方式登记的须在 2026 年 11 月 9 日下午 18：00 之前送达公司。 3、现场登记地点： 江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5号厂区办公楼三楼会议室。 4、联系方式： 联系人：徐慧宇、陈逸妍 电话：0514-80889866 传真：0514-87943666 邮箱：zjb@21yangjie.com 5、注意事项： （1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自理； （2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：授权委托书 特此公告。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 28 日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350373”，投票简称为“扬杰投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 13 日，9:15-15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席扬州扬杰电子科技股份有 限公司于 2026 年 11 月 13 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位） 按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 2026 年前三季度利润分配预案 √ 委托人名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：