证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-086 债券代码：127115 债券简称：炬申转债 炬申物流集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 本事项尚需提请公司股东会审议批准。本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国 务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人 2025年末执业人 注册会计师 2,363人 员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人 业务收入总额 29.88亿元 2025 年 （ 经 审 审计业务收入 26.01亿元 计）业务收入 证券业务收入 15.47亿元 客户家数 757家 审计收费总额 7.09亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 2025年上市公司 批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑 （含A、B股）审 业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热 计情况 涉及主要行业 力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融 业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、 牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、 仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。 本公司同行业上市公司审计客户家数 4 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况，具体情况如下： 原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展 已完结。天健 天健会计师事务所（特 会计师事务所 华仪电气、 殊普通合伙）作为华仪 （特殊普通合 东海证券、 电气2017年度、2019年 伙 ）需 在 5% 天健会计师 度年报审计机构，因华 的范围内与华 投资者 事务所（特 2024年3月6日 仪电气涉嫌财务造假， 仪电气承担连 殊 普 通 合 在后续证券虚假陈述诉 带责任，天健 伙） 讼案件中被列为共同被 会计师事务所 告，要求承担连带赔偿 （特殊普通合 责任。 伙）已按期履 行判决。 上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施20次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚20人次、监督管理措施69人次、自律监管措施60人次、纪律处分25人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、项目基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：魏标文，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核15家上市公司审计报告。 签字注册会计师：黎永键，2017年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公 司审计，2017年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：周晨，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本项目审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 公司管理层将根据股东会授权与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，诚信状况良好，能够为公司提供真实公允的审计服务，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将本事项提请公司董事会审议。 （二）董事会审议意见 公司于 2026 年 10 月 27日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审 计费用。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十三次会议决议； 2、公司第四届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议； 3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 炬申物流集团股份有限公司董事会