证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2026-048 西上海汽车服务股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次 会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2026 年 10 月 22 日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持，公司高级管理人员列席。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议并通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。 （二）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-049）。 （三）审议并通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-050）。 特此公告。 西上海汽车服务股份有限公司董事会 2026年10月27日