中国海诚 董事会审计委员会 2026 年第八次会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2026 年第八次会议 决 议 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2026 年第八次会议于 2026 年 10 月 23 日上午 9:40 在上海市宝庆路 21 号公司 1 号楼 1418 会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议应参加表决的董事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年第三季度报告》， 审计委员会认为公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026年前三季度的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司 2026 年第三季度报告提交公司董事会审议。 2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会拟聘任财 务总监任职资格审核的议案》，审计委员会认为公司董事会拟聘任的财务总监徐梅女士其教育背景、专业能力、工作经历以及职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求，符合上市公司高级管理人员的任职资格要求，同意将聘任徐梅女士为公司财务总监的议案提交公司董事会审议。 3.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，审计委员会认为公司使用募集资金置换自有资金预先支付的“数字化转型升级建设项目”募投项目人员费用符合相关规定和实际情况，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司使用募集资金 9,652,571.22 元置换自有资金预先支付的“数字化转型升级建设项目”募投项目人员费用并提交公司董事会审议。 4.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资 中国海诚 董事会审计委员会 2026 年第八次会议 决议 金进行现金管理的议案》，审计委员会认为公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，为公司和股东获得更好的投资回报，不存在影响募投项目的正常进行或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 5,000万元闲置募集资金进行现金管理并提交公司董事会审议。 5.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2026 年前三季度募集 资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，审计委员会认为公司 2026 年前三季度募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情况。 公司还就 2026 年第三季度内审和内控工作情况向审计委员会进行了汇报。 特此决议。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2026年10月28日