证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2026-048 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 27 日 10:30 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2026 年 10 月 22 日以电子邮 件的方式通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 5名，实际参会董事 5 名，其中董事张二东先生，独立董事李明高先生、肖振祥先生以通讯表决的方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2026 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议全票审议通过。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等有关规定，以及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划预留授予的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，同意为符合归属条件的10 名激励对象办理归属相关事项，本次可归属的第二类限制性股票共计 13.5 万股。 《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》同日披露于巨潮资讯网。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划等有关规定，本激励计划首次授予、预留授予激励对象中有 11 人因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 23.8 万股不得归属，由公司作废。 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》同日披露于巨潮资讯网。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《关于修订及制定公司部分制度的议案》 为进一步完善公司治理制度，健全内部控制体系，提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求及实际经营情况，公司修订并制定了部分内部治理制度。 《关于修订及制定公司部分制度的公告》及修订、制定的制度全文同日披露于巨潮资讯网。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）《第五届董事会第二十三次会议决议》； （二）《第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》； （三）《第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日