证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2026-053 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于修订及制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 10 月 27 日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称 “公司”）召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》。为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善了公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合实际情况，公司修订及制定了部分内部治理制度。相关制度列表如下： 序号 制度名称 类型 1 《规章制度管理制度》 制定 2 《内部审计制度》 修订 上述制度全文，公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日