证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2026-028 江西天新药业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年11月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 11 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公 司二区办公楼 102 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 11 月 12 日 至2026 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 累积投票议案 1.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立 应选董事（5）人 董事的议案 1.01 选举许江南为第四届董事会非独立董事 √ 1.02 选举许晶为第四届董事会非独立董事 √ 1.03 选举司玉贵为第四届董事会非独立董事 √ 1.04 选举余小兵为第四届董事会非独立董事 √ 1.05 选举李全国为第四届董事会非独立董事 √ 2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董 应选独立董事（3） 事的议案 人 2.01 选举刘路遥为第四届董事会独立董事 √ 2.02 选举秦非为第四届董事会独立董事 √ 2.03 选举叶德磊为第四届董事会独立董事 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经2026年10月27日召开的公司第三届董事会第十七次会议 审议通过，相关公告请详见 2026 年 10 月 28 日本公司刊登在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》上的公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以 登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应 选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。 (四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持 相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603235 天新药业 2026/11/6 (二) 公司董事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、 会议登记方法 （一） 现场会议登记时间 2026年11月10日至2026年11月11日 上午8:30-11:30，下午14:00-16:30 （二） 现场会议登记地点 江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公司二区 办公楼 102 会议室 （三） 现场会议登记方式 1、符合出席条件的自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；自然人股东 委托代理人出席会议的，代理人应出示书面授权委托书（附件 1）、本人 有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。 2、符合上述条件的法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人有 效身份证件、法人营业执照副本复印件、持股凭证；法人股东法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、法人营 业执照副本复印件、持股凭证、授权委托书（附件 1）进行登记。 3、上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件需个人签字，法人 股东登记材料复印件须加盖公司公章。 4、股东可按以上要求通过信函或电子邮件方式进行登记，以电子邮件方式 进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本 公司。 六、 其他事项 （一） 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇 重大事件的影响，则本次股东会会议的进程按当日通知进行。 （二） 会议联系方式 联系人：董忆 联系电话：0798-6709288 电子邮箱：ir@txpharm.com 通讯地址：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有 限公司二区证券部 邮政编码：333300 特此公告。 江西天新药业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日 附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 附件 1：授权委托书 授权委托书 江西天新药业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 12 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号： 序号 累积投票议案名称 投票数 关于公司董事会换届选举第四届董事会 1.00 非独立董事的议案 1.01 选举许江南为第四