新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2026-039 新疆合金投资股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 27 日 15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 27 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 27 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广场 A 座 20 楼会议室。 5、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 6、主持人：公司董事长柴宏亮先生。 7、会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 93 人，代表股份 100,163,475 股， 占公司有表决权股份总数的 26.0093%。 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 79,879,575 股，占公司有表决权股份总数的 20.7422％。 通过网络投票的股东 92 人，代表股份 20,283,900 股，占公司有表决权股份总 数的 5.2671%。 （2）中小股东出席的总体情况 新疆合金投资股份有限公司 出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共 92 人，代表股份 20,283,900 股， 占公司有表决权股份总数的 5.2671%。 其中：通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 92 人，代表股份 20,283,900 股，占公司有表决权股 份总数 5.2671%。 8、公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或 列席了本次会议。 9、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提案 同意 反对 弃权 回避 表决 编码 提案名称 表决分类 结果 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 关于增加 总表决情况 19,790,400 97.5670% 249,400 1.2295% 244,100 1.2034% 79,879,575 2026 年度 1.00 日常关联交其中，中小股 通过 易预计额度东的表决情 19,790,400 97.5670% 249,400 1.2295% 244,100 1.2034% 0 的议案 况 关于增加 总表决情况 99,660,575 99.4979% 498,800 0.4980% 4,100 0.0041% 0 2026 年度 2.00 对外担保预其中，中小股 通过 计额度的议东的表决情 19,781,000 97.5207% 498,800 2.4591% 4,100 0.0202% 0 案 况 关于增加商总表决情况 99,901,875 99.7388% 112,500 0.1123% 149,100 0.1489% 0 3.00 品期货套期其中，中小股 通过 保值业务额东的表决情 20,022,300 98.7103% 112,500 0.5546% 149,100 0.7351% 0 度的议案 况 关于续聘 总表决情况 100,063,175 99.8999% 96,100 0.0959% 4,200 0.0042% 0 4.00 2026 年度 其中，中小股 通过 会计师事务东的表决情 20,183,600 99.5055% 96,100 0.4738% 4,200 0.0207% 0 所的议案 况 1、上述提案 1.00 涉及关联交易事项，公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公 新疆合金投资股份有限公司 司持有 79,879,575 股，回避了对该议案的表决。 2、上述提案 2.00 为特别表决议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京植德律师事务所舒知堂律师、解冰律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026 年第二次临时股东会决议 2、北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 特此公告。 新疆合金投资股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十八日