证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2026-029 无锡锡南科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知 于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 10 月 26 日以现场方式 召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。本次会议由董事长李忠良先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议： 1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》 公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易 所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需要，公司拟向银行申请不超过 3.5亿元人民币的综合授信额度，用于办理短期借款、长期借款、信用证、保函、承兑汇票、保理等。授信期限为三年，授信期限内授信额度可循环使用。具体授信额度最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。 提请董事会授权总经理在批准的授信额度及有效期内，全权办理上述融资事宜，并签署相关法律文件。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第三次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 无锡锡南科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日