证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2026 临 032 号 江西国泰集团股份有限公司 关于公司以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江西三石有色金属有限公司（以下简称“三石有色”）。 投资金额：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以债转股的方式，对全资子公司三石有色增资 10,000 万元人民币。 交易实施审批程序：本次增资事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议。 风险事项：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。 一、本次增资概述 （一）基本情况 公司全资子公司三石有色主要业务为研发、生产和销售氧化钽、氟钽酸钾、氧化铌等钽铌氧化物。现阶段三石有色处于产能爬坡期，经营发展态势良好。为满足公司全资子公司三石有色业务经营需要，优化其资产负债结构，公司拟以债转股的方式对三石有色增资 10,000 万元人民币，三石有色注册资本拟由 23,000万元人民币增加至 33,000 万元人民币。 （二）董事会审议情况 公司于 2026 年 10 月 26 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》，同意公司以债转股方式向全资子公司三石有色增资 10,000 万元人民币。该议案无需提交股东会审议。 （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。 二、增资标的基本情况 （一）三石有色基本情况 标的公司类型 全资子公司 法人/组织全称 江西三石有色金属有限公司 统一社会信用代码 913605005918137156 法定代表人 韩国 成立日期 2012/03/09 注册资本 23,000 万元 实缴资本 23,000 万元 注册地址 江西省新余市高新开发区东兴路 3875 号 主要办公地址 江西省新余市高新开发区东兴路 3875 号 控股股东/实际控制人 江西国泰集团股份有限公司 许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，第二、 三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的 特定有机化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营 项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 主营业务 一般项目：稀有稀土金属冶炼，新型金属功能材料销售， 金属矿石销售，货物进出口，再生资源加工，再生资源 销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），化工产品 生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许 可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动） 所属行业 C32 有色金属冶炼和压延加工业 （二）三石有色主要财务指标 单位：万元 科目 2025年12月31日（经审计） 2026年9月30日（未经审计） 资产总额 47,907.73 90,491.76 负债总额 26,407.01 64,313.02 所有者权益总额 21,500.71 26,178.74 资产负债率 55.12% 71.07% 科目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-9 月（未经审计） 营业收入 25,175.55 56,769.28 净利润 327.08 4,584.28 （三）三石有色增资前后股权结构 单位：万元 序号 股东名称 增资前 增资后 出资金额 占比(%) 出资金额 占比(%) 1 江西国泰集团股 23,000 100 33,000 100 份有限公司 三、本次增资的主要情况 1、公司拟以债转股方式对三石有色增资，即以公司对三石有色享有的10,000 万元人民币债权进行增资。相关债权不存在抵押、质押，亦不存在涉及有关债权 的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。 2、本次增资实施前，三石有色的注册资本为 23,000 万元人民币，公司占三 石有色注册资本的 100%；本次增资实施后，三石有色的注册资本将增加至 33,000 万元人民币，三石有色仍为公司的全资子公司。 四、本次增资对公司的影响 本次增资将有助于三石有色的产能扩建、技术升级和市场拓展，提升三石有 色在产业链中的影响力和竞争力。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的共 同利益诉求，不会对公司的正常经营产生不利影响。 本次增资实施后，三石有色仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会 发生变化，本次增资不会对公司合并报表层面资产、负债、当期收入、利润产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。 五、本次增资的风险分析 本次增资系公司内部资源配置优化，主要目标是进一步提升三石有色的资本实力和经营能力，增资对象为公司的全资子公司，风险可控。未来三石有色生产经营过程中，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，其经营状况和收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 江西国泰集团股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十七日