证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2026-031 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2026 年 10 月 26 日，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届 董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，公司决 定于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）。根据有关 规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 05 日 7、出席对象： （1）2026 年 11 月 5 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636 号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 关于 2026 年度向金融机构申请增加综合 1.00 非累积投票提案 √ 授信额度的议案 关于 2026 年前三季度利润分配方案的议 2.00 非累积投票提案 √ 案 关于修订<公司章程>并办理工商备案的议 3.00 非累积投票提案 √ 案 关于董事会换届选举第三届董事会非独立 4.00 累积投票提案 应选人数（4）人 董事的议案 选举姜肖斐先生为公司第三届董事会非独 4.01 累积投票提案 √ 立董事 选举尤成武先生为公司第三届董事会非独 4.02 累积投票提案 √ 立董事 选举陈锡颖先生为公司第三届董事会非独 4.03 累积投票提案 √ 立董事 选举唐朋先生为公司第三届董事会非独立 4.04 累积投票提案 √ 董事 关于董事会换届选举第三届董事会独立董 5.00 累积投票提案 应选人数（3）人 事的议案 选举王飞雪女士为公司第三届董事会独立 5.01 累积投票提案 √ 董事 选举高一飞先生为公司第三届董事会独立 5.02 累积投票提案 √ 董事 选举赵志强先生为公司第三届董事会独立 5.03 累积投票提案 √ 董事 2、提案审议披露情况 以上议案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1．登记时间：2026 年 11 月 11 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00，逾期不予受理。 2．登记地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636 号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼三楼证券投资部。 3．会议登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续； （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记； （3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》 （见附件 3），信函或邮件在 2026 年 11 月 11 日下午 16:30 前送达或发送邮件至公司证 券投资部。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。 4．授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.公司第二届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 浙江华远汽车科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月