证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-063 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 10 月 26 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以现场 表决的方式召开了第七届董事会第一次临时会议。公司于 2026 年 10 月 18 日以书面送 达及电子邮件方式发出了召开公司第七届董事会第一次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由全体董事共同推举吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、关于《选举公司第七届董事会董事长》的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 同意选举吴群先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会期满，自董事会批准之日起生效。 2、关于《选举公司第七届董事会专门委员会成员》的议案 2.01 选举陈平先生（独立董事）、钟明霞女士（独立董事）、陈建军先生担任审计委员会委员 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 2.02 选举钟明霞女士（独立董事）、胡晓英女士（独立董事）、王瑞洁女士担任提名委员会委员 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 2.03 选举胡晓英女士（独立董事）、陈平先生（独立董事）、吴群先生担任薪酬与考核委员会委员 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 2.04 选举吴群先生、赵帅先生、王丽华女士、张金岩女士、胡晓英女士（独立董事）担任战略委员会委员 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 经各专门委员会全体委员一致同意，选举陈平先生担任审计委员会主任，选举钟明霞女士担任提名委员会主任，选举胡晓英女士担任薪酬与考核委员会主任，选举吴群先生担任战略委员会主任。各专门委员会成员由董事组成，审计委员会的主任为会计专业人士，符合相关法规的要求。 上述人员简历详见附件。 3、关于《聘任公司高级管理人员》的议案 表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票 同意聘任吴群先生为公司总经理，聘任赵帅先生、景国民先生、徐楠轩先生、郑洪喆先生、张勇先生、荆伟先生、于才皓先生为公司副总经理，聘任王瑞洁女士为公司董事会秘书，聘任刘丽华女士为公司财务负责人，任期至第七届董事会届满，自董事会批准之日起生效。 上述人员简历详见附件。高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核通过，且财务负责人任职资格已经董事会审计委员会审核通过。董事会秘书王瑞洁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 董事会秘书王瑞洁女士联系方式： 电话：0511-86900876 邮箱：yuwellzqb@yuyue.com.cn 地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券部 邮编 212300 4、关于《聘任公司审计部负责人》的议案 表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票 根据审计委员会的提名，同意聘任唐烨生女士（简历附后）为公司审计部负责人，任期至第七届董事会期满，自董事会批准之日起生效。 5、关于《聘任公司证券事务代表》的议案 表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票 同意聘任杨心悦女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期至第七届董事会期满，自董事会批准之日起生效。证券事务代表杨心悦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 证券事务代表杨心悦女士联系方式： 电话：0511-86900876 邮箱：yuwellzqb@yuyue.com.cn 地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券部 邮编 212300 三、备查文件 1、第七届董事会第一次临时会议决议； 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议； 3、第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。 特此公告。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十七日 附件： 吴群先生：1988 年出生，研究生学历，曾任职苏州索尼液晶显示器有限公司生产企划部担任经理助理职务，云南白药控股有限公司董事，2011 年 7 月入 职本公司，曾任职本公司电子商务部经理，2013 年 9 月至 2020 年 10 月任职本 公司副董事长，2019 年 4 月至今担任本公司总裁，现任本公司董事长。吴群先生与本公司实际控制人吴光明先生系父子关系。 吴群先生本人直接持有公司 77,389,840 股，持股比例 7.78%；父亲吴光明 持有公司股份 103,438,537 股，持股比例 10.40%；吴群先生本人与父亲吴光明共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”），与父亲吴光明共同通过鱼跃科技持有公司股份 245,983,450 股，占公司总股本的24.73%，通过参与公司 2021 年第一期员工持股计划间接持有公司股份。吴群先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 赵帅先生：1981 年出生，工学硕士、高级工商管理硕士（EMBA），高级工程师职称。曾任深圳华为技术有限公司 TK 项目经理、中东/中亚地区采购经理。2009年至今任职于本公司，历任供应链管理部经理、总经理秘书、总经理助理，副总经理，苏州鱼跃医疗科技有限公司董事长。现任公司董事、副总经理，海外销售事业群总裁。 赵帅先生未直接持有公司股份，通过参与公司 2021 年度第一期员工持股计划、2023 年度员工持股计划间接持有本公司股份，其母亲直接持有公司股份1,200 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 王丽华女士：1977 年出生，北京大学医学院临床医学硕士、北京大学国家发展研究院国际 MBA、美国 Fordham University 国际金融硕士。曾任华润健康集团助理总经理，分管创新投资业务，期间兼任华润杭州润地健康投资管理有限公司总经理及法人；历任华润医疗集团战略运营部总经理、器械事业部总监。2020年 1 月加入本公司，现担任本公司董事、子公司江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司董事长，分管公司诊断业务。 王丽华女士未直接持有公司股份，通过参与公司 2021 年度第一期员工持股计划、2023 年度员工持股计划间接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 陈建军先生：1980 年出生，浙江大学生物技术专业学士。曾任职艾康生物技术（杭州）有限公司任血糖生产技术主管，2010 年入职本公司，曾担任血糖分厂项目负责人，现担任本公司董事，兼任江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司董事。 陈建军先生未直接持有公司股份，通过参与公司 2021 年度第一期员工持股计划、2023 年度员工持股计划间接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 张金岩女士：1981 年出生，西