证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2026-040 江苏扬电科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会 议于 2026 年 10 月 26 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以 邮件、专人送达等《江苏扬电科技股份有限公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长聂琨林先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏扬电科技股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2026 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网上的《2026 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2026 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。 本议案需提交股东会审议。 3、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2026 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十二次会议决议； 2、公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议； 3、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日