证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2026-049 南方泵业股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 6 日 7、出席对象： （1）截至 2026 年 11 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。 8、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行政楼三 楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可 编码 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人 1.01 提名梁乐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √ 1.02 提名王玉会女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √ 2.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √ 2、上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容可详 见公司 2026 年 10 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 发布的相关公告。 3、上述议案 1.00 采用累积投票表决方式逐项表决，本次应选非独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股 东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 4、上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者 是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须提交法人代表证明 书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书 （附件 2）和出席人身份证。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。 （3）异地股东可用信函或传真、邮件方式登记，并提请股东以电话确认，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 1），以便登记确认。 2、登记时间：现场登记时间为 2026 年 11 月 9 日，上午 9:00－11:00，下 午 13:30—17:00；采用传真、信函、邮件方式登记的应在 2026 年 11 月 9 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。 3、登记地点：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A 座 13 楼会议室 4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场 5、会议联系人：徐金磊 夏奕莎 联系电话：0510-82800063 传真：0510-82800020 通讯地址：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A 座 13 楼南方泵业股份有 限公司董事会办公室 邮编：214125 6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 南方泵业股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 26 日 股东参会登记表 姓名/名称 身份证号码/ 营业执照号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮件 联系地址 邮 编 是否本人参会 授权委托书 兹委托_______________代表本单位（本人），出席南方泵业股份有限公司2026 年第二次临时股东会并代为行使表决权。 委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：_________委托股东身份证号码或营业执照号码：___________________________________委托股东持股数：_____________ 委托股东证券账户号码：_________________受托人（签名）：_____________ 受托人身份证号码：_____________________ 委托人对受托人的表决指示如下： 备注 表决意见 提案 提案名称 该列打勾 同 反 弃 编码 的栏目可 意 对 权 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 票提案 1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的 应选人数（2）人 议案》 1.01 提名梁乐先生为公司第六届董事会非独 √ 立董事候选人 1.02 提名王玉会女士为公司第六届董事会非 √ 独立董事候选人 非累积投票提案 2.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合 √ 授信额度的议案》 投票说明： 1、对累积投票提案，请股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。本次股东会选举非独立董事 2 名，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的 2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司 2026 年第二次临时股东会结束时止。