证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2026-066 华自科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2026 年 10 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名黄文宝先生、佘朋鲋先生、袁江锋先生、苗洪雷先生、陈浩先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名黄明辉先生、凌志雄先生和卢毅先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。 独立董事候选人黄明辉先生、凌志雄先生、卢毅先生已经取得独立董事资格证书，3 位拟聘任独立董事兼任上市公司独立董事均不超过 3 家。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东会进行审议，并采用累积 投票制选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事后，与另外 1 名由公司职工代表 大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司第六 届董事会成员黄明辉先生任期自股东会选举通过之日起至 2029 年 5 月 11 日，其 余董事会成员任期自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在 新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 特此公告。 华自科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日 附件：第六届董事会董事候选人简历（不含职工代表董事） 1、黄文宝先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，工信部认证的计算机信息系统集成高级项目经理。曾任长沙市湘南电气设备厂开发工程师、生产部部长，湖南华自控股集团有限公司（以下简称“华自集团”）董事长、总经理。2009 年 9 月至今任本公司董事长，现兼任华自集团、华禹投资有限公司董事长，深圳前海华自投资有限公司执行董事，深圳市精实机电科技有限公司、湖南华自能源服务有限公司、湖南华禹私募股权基金管理有限公司董事。 截至目前，黄文宝先生直接持有公司股份 3,260,870 股，占公司总股本的0.82%，还持有公司控股股东华自集团 33.35%的股权，为公司的实际控制人。除此之外，黄文宝先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级 管理人员不存在关联关系。黄文宝先生于 2024 年 10 月 8 日受到深圳证券交易所 通报批评 1 次，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、佘朋鲋先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 9 月起任公司机电工程事业部总经理，2013 年 8 月至 2014 年 8 月任本公司总 经理助理、机电工程事业部总经理，2014 年 8 月至 2019 年 1 月任公司副总经理。 2017 年 9 月起任公司董事，2019 年 1 月至今任公司董事、总经理。现兼任湖南 坎普尔环保技术有限公司董事长，华自集团、湖南华自运维科技服务有限公司、湖南格莱特新能源发展有限公司、华迅智能科技有限公司、华自格兰特环保科技（北京）有限公司董事。 截至目前，佘朋鲋先生直接持有公司股份 652,000 股，占公司总股本的 0.16%， 还持有公司控股股东华自集团 0.3%的股权。除此之外，与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；佘朋鲋先 生于 2024 年 10 月 8 日受到深圳证券交易所通报批评 1 次，除此之外，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 3、袁江锋，男，中国国籍，1979 年生，无境外永久居留权，研究生学历，电力系统及其自动化专业，高级工程师，计算机信息系统集成高级项目经理。曾任华自集团研发部经理，本公司研发部副经理、经理，技术部经理，2014 年 1 月至 2015 年 1 月任本公司总经理助理，2015 年 1 月至 2017 年 4 月任生产调度 办主任，2017 年 4 月至 2017 年 9 月任公司副总经理，2017 年 9 月至今任公司董 事、副总经理，现兼任湖北精实机电科技有限公司董事长、湖南华自斯迈特工程技术有限公司董事兼总经理、长沙精实机电科技有限公司执行公司事务的董事。 截至目前，袁江锋先生直接持有公司股份 400,000 股，占公司总股本的 0.1%， 还持有公司控股股东华自集团 0.1%的股权。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 4、苗洪雷先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自动化专业。曾任华自集团研发部门经理、集团副总经理；2009 年 9 月至今任本公司董事、副总经理，现兼任湖南华自绿算能源科技有限公司董事长，深圳市华达新能源技术有限公司、湖南华自信息技术有限公司董事。 截至目前，苗洪雷先生直接持有公司股份 526,805 股，占公司总股本的 0.13%， 还持有公司控股股东华自集团 0.32%的股权。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 5、陈浩先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学与技术工学博士。现任湖南大学信息科学与工程学院教授、博士生导师，CCF 杰出会员，岳麓学者，兼任国家超算长沙中心创新研究院院长，湖南欧美同学会理事，九三学社湖南省教育文化专委会副主任，大数据研究与应用湖南省重点实验室副主任。曾任湖南梦洁家纺股份有限公司、长高电新科技股份公司、道道全粮油股份有限公司独立董事，2023 年 9 月至今任湖南科创信息技术股份有限公司独立董事。研究工作获中国产学研合作创新成果一等奖、中国电子学会科技进步一等奖和湖南省科技进步二等奖各 1 项，技术发明专利 20 余项。 截至目前，陈浩先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人