证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2026-028 瑞康医药集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第六届董事会 第二次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以邮件、电话相结合的形式发出，2026 年 10 月 26 日下午在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼 103 会议室以现场及通讯 表决的方式召开。会议由董事长、总裁韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过《公司拟聘任会计师事务所的议案》 综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保障公司 2026 年度审计工作的顺利推进，经审慎评估和研究，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 三、审议通过《公司舆情管理办法》（2026 年 10 月） 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 四、审议通过《总裁工作细则》（2026 年 10 月） 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 五、审议通过《公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机构申请综合授信额度的议案》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 六、审议通过《提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》 公司拟定于 2026 年 11 月 12 日（星期四）下午 15 时在公司 13 号楼会议室 召开 2026 年第三次临时股东会，将对《公司聘任会计师事务所的议案》进行审议。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。 瑞康医药集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 27 日