证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2026-061 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议（临时会议）于2026年10月26日以通讯方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主持。本次会议通知于2026年10月23日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《派斯双林生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于第十届董事会任期已届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》第一百零八条规定，董事会由 13 名董事组成，独立董事 5 人，职工代表董事 2 人。根据公司控股股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）提名，经董事会提名委员会审查通过，拟提名李昊先生、郭麾先生、王忠伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；根据公司股东哈尔滨同智成科技开发有限公司提名，经董事会提名委员会审查通过，拟提名付绍兰女士、杨莉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；根据公司股东深圳市航运健康科技有限公司提名，经董事会提名委员会审查通过，拟提名罗军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。第十一届董事会非独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。逐项审议表决结果如下： 子议案 1.1《关于董事会换届选举暨提名李昊为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 根据公司控股股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名李昊先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。 表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。 子议案 1.2《关于董事会换届选举暨提名郭麾为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 根据公司控股股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名郭麾先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。 表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。 子议案 1.3《关于董事会换届选举暨提名王忠伟为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 根据公司控股股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名王忠伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。 表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。 子议案 1.4《关于董事会换届选举暨提名付绍兰为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 根据公司股东哈尔滨同智成科技开发有限公司提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名付绍兰女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。 表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。 子议案 1.5《关于董事会换届选举暨提名杨莉为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 根据公司股东哈尔滨同智成科技开发有限公司提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名杨莉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。 表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。 子议案 1.6《关于董事会换届选举暨提名罗军为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 根据公司股东深圳市航运健康科技有限公司提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名罗军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。 表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。 2、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于第十届董事会任期已届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》第一百零八条规定，董事会由 13 名董事组成，独立董事 5 人，职工代表董事 2 人。根据公司控股股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）提名，经董事会提名委员会审查通过，拟提名尹军先生、张志红女士、马运弢先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；根据公司股东哈尔滨同智成科技开发有限公司提名，经董事会提名委员会审查通过，拟提名章金刚先生、刘俊女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。第十一届董事会独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。前述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。逐项审议表决结果如下： 子议案 2.1《关于董事会换届选举暨提名尹军为第十一届董事会独立董事候选人的议案》 根据公司控股股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名尹军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。 表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。 子议案 2.2《关于董事会换届选举暨提名张志红为第十一届董事会独立董事候选人的议案》 根据公司控股股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名张志红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。 表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。 子议案 2.3《关于董事会换届选举暨提名马运弢为第十一届董事会独立董事候选人的议案》 根据公司控股股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名马运弢先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。 表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。 子议案 2.4《关于董事会换届选举暨提名章金刚为第十一届董事会独立董事候选人的议案》 根据公司股东哈尔滨同智成科技开发有限公司提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名章金刚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。 表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。 子议案 2.5《关于董事会换届选举暨提名刘俊为第十一届董事会独立董事候选人的议案》 董事会同意提名刘俊女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。 表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。 3、《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》 董事会同意公司于 2026 年 11 月 12 日（星期四）在湖州市召开 2026 年第四次临时 股东会。具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》，于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。 三、备查文件 第十届董事会第二十六次会议（临时会议）决议。 特此公告。 派斯双林生物制药