证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2026-026 威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第十六次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加 表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长卢钊钧主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》。 该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。 具体内容详见 2026 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（2026-027）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见 2026 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上的《公司章程》《公司章程修订对照表》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 具体内容详见 2026 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上的《董事会议事规则》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 4、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》。 公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名陈亮、卢钊钧、王文义、丛宗杰、张月义为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年。（以上非独立董事候选人简历详见附件）。 该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。 逐项表决结果如下： 4.01 提名陈亮为第五届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.02 提名卢钊钧为第五届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.03 提名王文义为第五届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.04 提名丛宗杰为第五届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.05 提名张月义为第五届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。 5、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。 公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会资格审核，决定提名曲国霞女士、姜爱丽女士、边文风女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年。 其中，曲国霞女士由股东中证中小投资者服务中心有限责任公司、易方达基金管理有限公司（前述股东合计持有公司股份 1%以上）联合提名为第五届董事 会独立董事候选人；姜爱丽女士、边文风女士由公司董事会提名为第五届董事会独立董事候选人。（以上独立董事候选人简历详见附件）。 逐项表决结果如下： 5.01 提名曲国霞为第五届董事会独立董事候选人 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5.02 提名姜爱丽为第五届董事会独立董事候选人 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5.03 提名边文凤为第五届董事会独立董事候选人 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。 6、 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 公司拟择期召开 2026 年第一次临时股东会，召开时间另行通知，具体以股东会通知公告为准。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 备查文件 1、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议； 2、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十五次会议决议； 3、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议。 特此公告。 威海光威复合材料股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日 附件： 非独立董事候选人简历 陈亮先生：1969 年出生，本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。历任威海渔竿厂技术科长、威海光威集团有限责任公司技术科长、副总经理；现任威海光威集团有限责任公司董事长兼总经理，威海特威新材料有限公司副董事长，威海上州屋渔具有限公司董事长，乳山银光复合材料制品有限公司董事，光威（香港）有限公司董事，公司董事。 截至公告日，陈亮先生间接持有公司股份 123,062,324 股,占公司总股本的14.80%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。 卢钊钧先生：1969 年出生，法学学士，管理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任内蒙古呼伦贝尔盟律师事务所律师，威海光威集团有限责任公司办公室主任兼法律顾问、副总经理，威海拓展纤维有限公司总经理，公司副董事长兼总经理；现任威海光威集团有限责任公司董事，光威（香港）有限公司董事，威海光威能源新材料有限公司执行董事，威海光威精密机械有限公司执行董事，山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司董事长，威海光晟航天航空科技有限公司董事，威海光威复合材料科技有限公司执行董事，公司董事长。 截至公告日，卢钊钧先生直接持有公司股份 5,523,430 股，占公司总股本的0.66%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。 王文义先生：1977 年出生，工程硕士，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任威海光威集团有限责任公司技术科技术员，威海拓展纤维有限公司技术科技术员、原丝车间主任、副总经理、总经理，公司董事、常务副总经理；现任威海光威能源新材料有限公司监事，威海光晟航天航空科技有限公司董事长，北京蓝科盈晟航空科技有限公司执行董事，科泰克（山东）特种装备科技有限公司董事，光威（香港）有限公司董事，公司副董事长、总经理。 截至公告日，王文义先生直接持有公司股份 834,128 股，占公司总股本的0.10%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。 丛宗杰先生：1980 年出生，工程硕士，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任威海卫渔线轮厂技术员，威海拓展纤维有限公司技术员、科长、部长、生产厂长、副总经理，公司监事会主席；现任威海拓展纤维有限公司执行董事，山东光威碳纤维产业技术研究院