证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-129 厦门钨业股份有限公司 关于新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东会审议。 本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚 信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状 况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易 形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况 2026 年 10 月 26 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会第三十三次会议逐项审议通过了《关于新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，具体如下： （1）《关于新增 2026 年度与厦门众镧高科有限公司日常关联交易预计的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）《关于调整 2026 年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议案》； 关联董事钟可祥先生回避表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.独立董事专门会议表决情况 前述议案均已通过公司第十届董事会独立董事专门会议第十九次会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3．审计委员会表决情况 前述议案均已通过公司第十届董事会审计委员会第二十六次会议审议，审计委员会表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.本关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）2026 年度日常关联交易预计的调整情况 因公司高级管理人员在厦门众镧高科有限公司（以下简称“众镧高科”）兼任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，众镧高科成为公司新增关联方。根据公司及权属公司日常经营需要，公司拟新增 2026 年度与众镧高科的日常关联交易预计，并对与原有关联方苏州爱知高斯电机有限公司（以下简称“爱知高斯”）的日常关联交易预计金额进行调整，相关日常关联交易包括购买原材料及商品、销售产品、接受及提供劳务、租出资产等。 本次涉及调整的 2026 年度日常关联交易具体如下： 单位：人民币万元 2026 年 2026 年 1-9 调整后 2026 关联交易类别 关联方 原预计金 月实际发生 年预计发生 额 金额 金额 购买原材料及商 0 0 1,000 品 销售产品、商品 0 0 4,500 提供劳务 0 8.66 200 厦门众镧高科有限公司 接受劳务 0 0 1,500 租出资产 0 0 250 其他（代垫水电 0 0 60 等） 销售产品、商品 苏州爱知高斯电机有限公 500 610.63 1,500 司 备注：1. 上述数据均为含税数，实际发生金额未经审计。 2. 以上超出预计的实际发生金额，已 按 照 公司相关制度规定的程序，履行了公司内部 审议批准程序。 2026 年日常关联交易原预计金额为 400,256 万元，本次调整后 2026 年 关联交易预计金额为 408,766 万元，较此前预计金额增加 8,510 万元。调整前后具体情况如下： 单位：人民币万元 关联 2026 年 调整后 2026 调整后占 交易 关联方 原预计 年预计发生 同类业务 调整 类别 金额 金额 比例 额度 （％） 福建省工业控股集团有限公司及 70,000 70,000 1.5660% 0 其直接或间接控股公司 向关 其中： 联人 江西巨通实业有限公司 55,000 55,000 1.2304% 0 购买 中钨高新材料股份有限公司及其 130,000 130,000 2.9083% 0 原材 直接或间接控股公司 料及 其中： 商品 1.中钨高新材料股份有限公司 35,000 35,000 0.7830% 0 2.郴州钻石钨制品有限公司 90,000 90,000 2.0134% 0 厦门众镧高科有限公司 0 1,000 0.0224% 1,000 小计 200,000 201,000 4.4966% 1,000 福建省工业控股集团有限公司及 70,000 70,000 1.2891% 0 其直接或间接控股公司 其中： 江西巨通实业有限公司 60,000 60,000 1.1050% 0 中钨高新材料股份有限公司及其 110,000 110,000 2.0258% 0 直接或间接控股公司 向关 其中： 联人 1.中钨高新材料股份有限公司 60,000 60,000 1.1050% 0 销售 2.成都长城钨钼材料有限责任公 15,000 15,000 0.2762% 0 产 司 品、 3.株洲钻石切削刀具股份有限公 12,000 12,000 0.2210% 0 商品 司 4.株洲硬质合金集团有限公司及 8,000 8,000 0.1473% 0 其分公司 苏州爱知高斯电机有限公司 500 1,500 0.0276% 1,000 厦门稀土材料研究所及其直接或 50 50 0.0009% 0 间接控股公司 厦门众镧高科有限公司 0 4,500 0.0829% 4,500 小计 180,550 186,050 3.4263% 5,500 向关 福建省工业控股集团有限公司及 1,600 1,600 0.0295% 0 联人 其直接或间接控股公司 提供 中钨高新材料股份有限公司及其