证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2026-54 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十二次会议于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，董事 长孟志军先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，分别是董事长孟志军先生，董事汤小龙先生、冯现啁先生、冯宪志先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生，董事会秘书陈昱成先生列席会议。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下决议： （一）审议通过《2026 年第三季度报告》。 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见 2026 年 10 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）第九届董事会第十二次会议决议； （二）第九届董事会审计委员会第十九次会议决议。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 27 日