证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2026-058 广东宏大控股集团股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘审计机构无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第六届董事会2026年第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，为确保公司审计工作的独立性和客观性，根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为2026年度审计机构，聘期一年。现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人 上年末执业人 注册会计师 2363 人 员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人 业务收入总额 29.88 亿元 2025 年（经审 审计业务收入 26.01 亿元 计）业务收入 证券业务收入 15.47 亿元 客户家数 757 家 审计收费总额 7.09 亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，科学研究和技术服务 2025 年上市公 业，建筑业，水利、环境和公共设施管理 司（含 A、B 股） 涉及主要行业 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 审计情况 房地产业，金融业，租赁和商务服务业， 采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育 和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综 合，卫生和社会工作等 本公司同行业上市公司审计客户家数 12 2、投资者保护能力 天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在 相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： 原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展 天健事务所作为华仪电 已完结（天健事务 气 2017 年度、2019 年度 所需在 5%的范围 华仪电气、东海 2024年3月6 年报审计机构，因华仪电 内与华仪电气承担 投资者 证券、天健事务 日 气涉嫌财务造假，在后续 连带责任，天健事 所 证券虚假陈述诉讼案件 务所已按期履行判 中被列为共同被告，要求 决） 承担连带赔偿责任。 上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生不利影响。 3、诚信记录 天健事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年截至审计机构出函日止，下同）因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。134 名从 业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25 人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：禤文欣，2004 年起成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在该所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 10 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：卢玲玉，2015 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在该所执业，2025 年起为本公司提 项目质量复核人员：王鹏，2012 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在该所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。 2、诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 公司及下属公司 2026 年度财务报告审计费用拟定为人民币 329.30 万元（其中广东宏大 221.3 万元、雪峰科技 108 万元），公司 2026 年度内部控制审计费用拟定为人民币 60 万元（其中广东宏大 20万元、雪峰科技 40 万元）。本期较上一期审计费用略微有所增加，主要原因是公司整体资产和业务规模有所增长。 本期审计服务的收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定，具体金额以实际签订的合同为准。 二、 续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对续聘 2026 年度审计机构事项及拟聘天健事务所的相关资料进行了查阅和审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容。经审核，公司董事会审计委员会认为天健事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。天健事务所已购买职业保险，具备投资者保护能力。天健事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为天健事务所符合为公司提供 2026 年度审计的要求，同意聘任天健事务所为公司 2026 年度审计机构，并提请公司董事会及股东会审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 2026 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会 2026 年第八次会议， 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意聘请天健事务所为公司 2026 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 （三）生效日期 本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。 三、 备查文件 1、第六届董事会 2026 年第八次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议； 3、天健事务所营业及执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日