证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 董-19 福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式 本次会议的通知于 2026 年 10 月 20 日以电话、电子邮件和传真 的方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第二十八次临时会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召 开。 3、董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事9 名，实际参与表决的董事9 名，名单如下：许光汀、王艺淋、林翔宇、黄山草、巫芳明、郑杰、温步瀛、邹雄、陈兆迎 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2026 年第三季度报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于签订<2026 年度经营业绩责任书>的议案》 经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意本次与公司高级管理人员签订《2026 年度经营业绩责任书》，并授权董事长与总经理、董事会秘书签订《2026 年度经营业绩责任书》，授权总经理与副总经理、财务总监签订《2026 年度经营业绩责任书》。 董事王艺淋先生作为关联董事对本议案回避表决。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票； 表决结果：议案通过。 特此公告。 福建闽东电力集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日