证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2026-052 浙江美大实业股份有限公司 关于2026年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”） 将于 2026 年 11 月 6 日 （星期五）召开公司 2026 年第四次临时股东会，详见公司 2026 年 10 月 21 日在 指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。 2026 年 10 月 25 日，公司收到控股股东深圳星蓝图产业投资合伙企业(有限 合伙)（持有公司 193,750,889 股股份，占公司总股本的 29.99%，以下简称“深圳星蓝图”）提交的《关于增加 2026 年第四次临时股东会临时提案的函》。深圳星蓝图提议将《关于修订<公司章程>的议案》作为新增临时提案提交公司 2026年第四次临时股东会审议。该提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。深圳星蓝图关于增加临时提案的提议符合上述规定，提案内容属于股东会职权范围。 2026 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，同意将上述议案作为临时提案提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。 除增加上述临时提案外，本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他会议事项均不变，现将 2026 年第四次临时股东会补充通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第四次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 6 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2026 年 11 月 6 日（星期五），其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 11 月6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： （1）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 29 日（星期四） 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：公司会议室（浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号）。 二、会议审议事项 1、审议事项 备 注 提案 提 案 名 称 提案类型 该列打勾 编码 的栏目可 以投票 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会 应选人数 1.00 累积投票提案 非独立董事候选人的议案》 （5 人） 1.01 选举张海政先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 1.02 选举汤周良先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 1.03 选举吴晨先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 1.04 选举王培飞先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 1.05 选举徐建龙先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √ 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会 应选人数 2.00 累积投票提案 独立董事候选人的议案》 （3 人） 2.01 选举郭飞先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √ 2.02 选举齐银良先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √ 2.03 选举胡宁峰先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √ 非累积投票提 3.00 《关于修订公司<章程>的议案》 √ 案 2、提案的披露情况 上述议案已经公司于 2026 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第四次会议、 2026 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公 司于 2026 年 10 月 21 日、2026 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、特别强调事项 （1）议案1.00、2.00均采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事5 人，独立董事3人，其中独立董事、非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其 拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所 备案审核无异议后，股东会方可进行表决。 （2）议案3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。 （3）本次会议议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人 员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果 进行单独计票并披露。 三、会议登记事项 1、登记时间：2026年10月30日（星期五）（上午 9:30-11:00，下午 14:00-16:00）。 2、登记方式： （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理 登记； 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、委托 人的证券账户卡、持股凭证办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明 书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。 （3）采用信函或传真的方式登记（见附件三）。传真或信函在 2026 年 10 月 30 日下午 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，并拨打公司董事会办公 室电话进行确认。传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。 3、登记地点：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号，公司董事会办公室。 4、会议联系方式： 联系人：徐 红 周 欢 联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298 联系传真：86