证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2026-031 新国脉数字文化股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日在上海市江宁路 1207 号国脉文化大厦 18 楼以现场结合 视频方式召开了第十二届董事会第三次会议。会议通知及资料于 2026 年 10 月 18 日向全体董事发出，会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名（其中视频出席 6 名），董事长张伟先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于《公司“十五五”发展规划》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于《公司 2026 年第三季度报告》的议案 具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司 2026 年第三季度报告》。 该事项已经审计委员会审议通过，审计委员会发表的审核意见认为：公司 2026 年第三季度报告中披露的财务信息客观、真实、公允地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于公司经理层 2025-2027 年任期经营业绩考核方案的议案 该事项已经薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事陈之超回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、关于聘任公司证券事务代表的议案 会议同意聘任黄俊华先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 新国脉数字文化股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 24 日 附件：证券事务代表简历 黄俊华先生，1987 年 3 月出生，民建会员，硕士研究生学历， 经济师，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。曾任东方证券股份有限公司机构业务总部业务总监、财富管理业务总部业务总监，上海上国投资产管理有限公司投资管理部副总经理（主持工作）、总经理，上海国际集团投资有限公司股权投资一部总经理。