证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2026-087 明阳智慧能源集团股份公司 关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、 内审负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开 2026 年第三次临时股东会和第一届职工代表大会第七次会议，选举产生了公司第四届董事会全体董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长暨法定代表人、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表等相关议案。公司董事会换届选举工作已完成，现就相关情况说明如下： 一、第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，具体成员如下： 非独立董事：张传卫先生（董事长）、张瑞先生、张超女士、樊元峰先生、易菱娜女士、张津源先生、邹荔兵先生（职工代表董事） 独立董事：朱滔先生、刘瑛女士、施少斌先生、王荣昌先生 公司第四届董事会董事任期三年，自2026年第三次临时股东会审议通过之日起生效。上述11名董事均符合相关法律法规、规范性文件以及《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）所规定的上市公司董事任职资格和条件，其中4名独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。 董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）第四届董事会专门委员会 公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会具体组成如下： 战略委员会：张传卫（召集人）、施少斌、刘瑛 审计委员会：朱滔（召集人）、樊元峰、王荣昌 提名委员会：刘瑛（召集人）、易菱娜、朱滔 薪酬与考核委员会：王荣昌（召集人）、邹荔兵、施少斌 公司第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人朱滔先生和审计委员会成员王荣昌先生均为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。 二、聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的情况 2026年10月23日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任以下人员为公司高级管理人员、内审负责人和证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。具体情况如下： 法定代表人、首席执行官（总经理）：张传卫先生 业务总裁：韩冰先生、张瑞先生、王冬冬先生、张超女士 首席技术官：张新宇先生 首席财务官（财务负责人）：房猛先生 副总裁：易菱娜女士 副总裁、董事会秘书：王成奎先生 内审负责人：魏会龙先生 证券事务代表：郑洁珊女士 上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任首席财务官（财务负责人）事项已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。董事会秘书王成奎先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 上述高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》担任上 市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。 三、董事会秘书联系方式 联系电话：0760-2813 8459 电子邮箱：wangchengkui@mywind.com.cn 办公地址：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号 特此公告。 明阳智慧能源集团股份公司 董事会 2026 年 10 月 24 日 董事、高级管理人员、内审负责人、证券事务代表简历： 1、张传卫先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究生学历。张传卫先生为第十二届、十三届全国人民代表大会代表。1984 年至 1988年任重庆市委办公厅秘书、科长；1988 年至 1990 年任河南省信阳高压开关总厂办主任、厂长助理；1990 年至 1993 年任中外合资珠海丰泽电器有限公司总经理；1993 年创立中山市明阳电器有限公司并任董事长至今；2020 年至今任广东明阳电气股份有限公司董事长；2006 年创立广东明阳风电技术有限公司（系“明阳智慧能源集团股份公司”前身）并任董事长兼首席执行官（总经理）至今。 张传卫先生为公司实际控制人之一，截至本公告披露日，张传卫先生与吴玲女士和张瑞先生通过明阳新能源投资控股集团有限公司及其一致行动人控制公司 24.95%的股权（其中，张传卫先生直接持有公司 27,669,218 股）。张传卫先生与吴玲女士、张瑞先生和张超女士为近亲属。除前述外，张传卫先生与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）第3.2.2 条所列情形。 2、 张瑞先生，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012 年 至今历任公司采购部总监、业务副总裁、战略发展与产业规划中心主任、运营中心副主任、运营计划部部长、采购管理部总经理、CEO 助理、光伏业务线总裁、 中国市场总裁。2025 年 8 月至今任公司副总裁。2017 年 3 月至今任公司董事。 张瑞先生为公司实际控制人之一，截至本公告披露日，张瑞先生与张传卫先生和吴玲女士通过明阳新能源投资控股集团有限公司及其一致行动人控制公司24.95%的股权。张瑞先生与张传卫先生、吴玲女士和张超女士为近亲属。除前述外，张瑞先生与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《规范运作》第 3.2.2 条所列情形。 3、张超女士，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，学士学位。2017 年 1 月至今，历任公司资本运营与资产管理部总经理兼智慧能源事业部副总经理、华东智慧能源研究院董事长、业务副总裁兼投资与资产管理部总经 理、欧洲中心总经理、国际市场联席总裁。2023 年 3 月至 2023 年 9 月任公司董 事。2023 年 9 月至今任公司副总裁。2025 年 9 月至今任公司董事。 截至本公告披露日，张超女士未持有公司股份，为公司实际控制人张传卫先生、吴玲女士和张瑞先生的近亲属。除前述外，张超女士与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《规范运作》第 3.2.2 条所列情形。 4、樊元峰先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1993 年 7 月到 2010 年 12 月期间，历任中国建设银行股份有限公司中山市分行监察室 主任，支行行长等职。2010 年 12 月至今，历任公司融资管理部总经理、业务副总裁。2023 年 9 月至今任公司董事。 截至本公告披露日，樊元峰先生直接持有公司 334,000 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《规范运作》第 3.2.2 条所列情形。 5、易菱娜女士，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2008年 5 月至今历任公司总裁办公室副主任、投资者关系副总监、资本运营部副总经理、上市办公室（董事会办公室）主任、人力资源中心总经理、变革管理办公室 主任、CEO 办公会秘书长。2020 年 3 月至今任公司副总裁。2026 年 10 月至今任 公司董事。 截至本公告披露日，易菱娜女士直接持有公司 518,027 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《规范运作》第 3.2.2 条所列情形。 6、张津源先生，1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。 2019 年 11 月至 2026 年 3 月，历任广东恒健投资控股有限公司资本运营部经理， 广东恒健国际投资有限公司资本运营部总经理，广东恒阔投资有限公司总经理助理，广东风华高新科技股份有限公司董事。2026 年 3 月至今，任广东恒阔投资有限公司副总经理。 截至本公告披露日，张津源先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《规范运作》第 3.2.2 条所列情形。 7、朱滔先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，研