证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2026-083 明阳智慧能源集团股份公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园， 明阳智慧能源集团股份公司 5 楼 501 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1,571 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 619,886,484 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 28.6962 注：上表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份公司回购专用证券账户股数。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长张传卫先生主持。会议采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事11人，列席9人，董事张瑞先生、董事张超女士因公务未出席 股东会； 2、 公司董事会秘书王成奎先生出席了本次股东会；首席财务官房猛先生、首席 风控官刘建军先生、副总裁王冬冬先生、副总裁易菱娜女士列席了本次股东 会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 616,911,806 99.5201 2,622,078 0.4229 352,600 0.0570 2、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 616,601,506 99.4700 2,695,378 0.4348 589,600 0.0952 3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 596,122,059 96.1663 23,167,725 3.7374 596,700 0.0963 4、 议案名称：关于公司为子公司代为开具保函额度预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 592,185,094 95.5312 26,827,312 4.3277 874,078 0.1411 (二) 累积投票议案表决情况 5.00、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案 议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否 号 权的比例（%） 当选 5.01 关于选举张传卫先生为公司 605,367,778 97.6578 是 第四届董事会非独立董事 5.02 关于选举张瑞先生为公司第 604,671,054 97.5454 是 四届董事会非独立董事 5.03 关于选举张超女士为公司第 604,031,343 97.4422 是 四届董事会非独立董事 5.04 关于选举樊元峰先生为公司 604,244,042 97.4765 是 第四届董事会非独立董事 5.05 关于选举易菱娜女士为公司 604,100,990 97.4534 是 第四届董事会非独立董事 5.06 关于选举张津源先生为公司 603,901,208 97.4212 是 第四届董事会非独立董事 6.00、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案 议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否 号 权的比例（%） 当选 6.01 关于选举朱滔先生为公司第 605,045,164 97.6058 是 四届董事会独立董事 6.02 关于选举刘瑛女士为公司第 604,314,108 97.4878 是 四届董事会独立董事 6.03 关于选举施少斌先生为公司 604,229,148 97.4741 是 第四届董事会独立董事 6.04 关于选举王荣昌先生为公司 604,282,744 97.4828 是 第四届董事会独立董事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于变更回 购股份用途 226,787,708 98.7053 2,622,078 1.1412 352,600 0.1535 并注销的议 案 4 关于公司为 子公司代为 开具保函额 202,060,996 87.9434 26,827,312 11.6761 874,078 0.3805 度预计的议 案 2、 累积投票议案 5.00、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否 序号