证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2026-096 九州通医药集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 公司于 2026 年 10 月 23 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 15 名董事组成，其中非独 立董事 9 名，职工代表董事 1 名，独立董事 5 名。非独立董事和独立董事由股东 会选举产生，职工董事由职工代表大会选举产生。 经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会同意提名刘长云先生、刘兆年先生、刘登攀先生、龚翼华先生、刘义常先生、贺威先生、王琦先生、李忠超先生、黄涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名汤湘希先生、卢彦昌先生、肖俊先生、王瑛女士和项莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 本次提名的董事候选人具备丰富的产业经营、财务管理、法学、人工智能技术研发及企业管理经验；其中独立董事候选人中，汤湘希先生为会计专业人士，卢彦昌先生拥有丰富的制药研发及企业管理经验，肖俊先生为人工智能领域及计算机科学与技术领域专家，王瑛女士为国际经济法与商事争议解决领域专家，项莉女士长期从事医疗保障、卫生经济研究；如经股东会选举通过，将有助于进一步优化公司董事会的专业结构与治理水平，为公司战略落地以及长期、可持续高 质量发展提供有力保障。 上述换届选举事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，并将采用累积投票制进行表决。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。 上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。 二、其他情况说明 公司董事会提名与薪酬考核委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人在专业能力、工作经历、职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具备履行董事职责的能力；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第六届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 24 日 附件：董事候选人简历 1、刘长云先生：44 岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。2009 年 6 月 至 2013 年 4 月历任三一重工股份有限公司泵送事业部法务部部长、风险总监； 2013 年 4 月至 2015 年 4 月任三一重工股份有限公司代理商—云南湘泰工程设备 有限公司总经理；2015 年 5 月至 2016 年 7 月任湖北新利恒租赁有限公司总经 理；2017 年 8 月至 2019 年 12 月任九州通医药集团股份有限公司法务总监；2020 年 1 月至 2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司法务风控审计总监；2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。现兼任中国医药商业协会副会长。 刘长云先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。 2、刘兆年先生：66 岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。1988 年 7 月 至 2000 年 1 月历任中国人民大学法学院讲师、副教授；2000 年 5 月至 2003 年 5 月任湖北九州通医药有限公司总经理；2003 年 5 月至 2008 年 2 月任九州通集 团有限公司总经理；2008 年 3 月至 2008 年 11 月任九州通集团有限公司执行董 事；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现兼任中国物流学会副会长、北京物流学会副会长、第三届中国药品监督管理研究会药品流通监管研究专业委员会副主任委员。 刘兆年先生直接持有公司股份 60,422,905 股，与公司实际控制人刘宝林先生、控股股东楚昌投资集团有限公司以及持股 5%以上的股东上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司系一致行动人；与公司董事刘登攀先生为叔侄关系；除此之外，刘兆年先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。刘兆年先生不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的 情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。 3、刘登攀先生：51 岁，中国澳门籍，清华大学 EMBA。2000 年 5 月至 2008 年 11 月历任湖北九州通医药有限公司配送员、销售员、采购员、部门经理、副 总经理；2008 年 11 月至 2013 年 10 月任九州通医药集团股份有限公司采购总 监；2013 年 10 月至 2017 年 4 月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2017 年 4 月至 2020 年 11 月任九州通医药集团股份有限公司副总经理；2020 年 11 月 至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。 刘登攀先生未直接持有本公司股票，为公司实际控制人刘宝林先生之子、控股股东楚昌投资集团有限公司董事长，持股 5%以上股东上海弘康实业投资有限公司董事；与公司董事刘兆年先生为叔侄关系；除此之外，刘登攀先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。刘登攀先生不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。 4、龚翼华先生：48 岁，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 EMBA。2003 年至 2007 年任成都新津事丰医疗器械有限公司销售部经理；2007 年 7 月至 2008 年 3 月任河南九州通医药有限公司副总经理；2008 年 11 月至 2011 年 11 月任九 州通医药集团股份有限公司医疗器械总监；2011 年 11 月至 2012 年 7 月任九州 通医药集团股份有限公司董事兼医疗器械总监；2012 年 7 月至 2013 年 1 月任九 州通医药集团股份有限公司董事兼执行总裁；2013 年 1 月至 2020 年 11 月任九 州通医药集团股份有限公司董事兼总经理；2020 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长；2024 年 10 月至今兼任九州通医药集团股份有限公司总经理。 龚翼华先生直接持有公司股份 3,616,315 股，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董 事的情形；未受到中国证监会行政处罚、交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情况；亦无重大失信等不良记录。 5、刘义常先生：51 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998 年 3 月 至 2000 年 5 月，任湖北红十字卫生发展公司配送员、销售员、销售部经理；2000 年 5 月至 2004 年 3 月，任湖北九州通医药有限公司销售经理；2004 年 4 月至 2008 年 3 月任山东九州通医药有限公司营销部经理、营销总监；2008 年 4 月至 2010 年 3 月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部部长；2010 年 4 月至 2011