【每日经济新闻】被罚的14家机构中,既有工、农、中、建、邮储这样的国有大行,也有光大、华夏、兴业、广发、渤海等股份制银行,还有江苏银行这样的头部城商行,以及阳光人寿保险、东方财富证券、国投证券3家非银机构。从银行到保险再到券商,反洗钱执法没有业态死角。 案由高度集中是另一特征。
防控的意见》相关规定的核查意见 湖南黄金股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟通过发行股份方式购买湖南黄金集团有限责任公司(以下简称“湖南黄金集团”)、湖南天岳投资集团有限公司(以下简称“天岳投资集团”)合计持有的湖南黄金天岳矿业