证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-088 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期 股票期权行权情况公告（回购股份） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的期权代码：036575； 2、本次行权的期权简称：奇德 JLC1； 3、本次行权涉及人员 20 人，行权数量为 45,420 份，占公司目前总股本的 0.05%； 4、本次行权采用集中行权方式，本次行权价格：15.445 元/份； 5、本次行权股份上市日：2026 年 10 月 21 日； 6、本次行权的股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 注：2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期股票来源 分为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 45,420 股（对应激励对象 20 名）和公司 向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 109,008 股（对应激励对象 52 名），共计 154,428 股。 一、股权激励计划实施情况概要 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“奇德新材”或“公司”）于 2024 年 6 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）股票期权主要内容如下： （一）股权激励计划简述 1、期权简称：奇德 JLC1 2、期权代码：036575 3、首次授予日：2024 年 7 月 23 日 4、首次授予登记数量：597,000 份 5、首次授予登记人数：84 人 6、首次授予行权价格：15.87 元/份 7、股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票或/和向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 8、股票期权激励计划的有效期、等待期及可行权期： 本激励计划的有效期为自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 72 个月。 本激励计划首次授予的股票期权等待期分别为自首次授予之日起 12 个月、24 个月、 36 个月。 本激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示： 行权安排 行权时间 行权比例 第一个行权期 自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 30% 24 个月内的最后一个交易日当日止 第二个行权期 自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 30% 36 个月内的最后一个交易日当日止 第三个行权期 自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 40% 48 个月内的最后一个交易日当日止 （二）2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的授予情况 1、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议并取得了明确的同意意见。 2、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。 3、2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 5 日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职 位在公司内部进行了公示。截至 2024 年 7 月 5 日公示期满，除 1 名激励对象因已离职不 再符合激励条件外，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议，无其他反馈记 录。2024 年 7 月 5 日，公司披露了《监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》。 4、2024 年 7 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司 〈 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2024 年 7 月 23 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，向 84 名激励对象授予597,000 份股票期权。公司监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师出具了法律意见书。 6、2024 年 8 月 29 日，公司完成了 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 和限制性股票的首次授予登记工作，并披露了《关于 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，首次授予登记数量为 597,000 份，共涉及 84名激励对象。 7、2025 年 9 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意取消已离职的 9 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 50,200 份和个人考核结果不达标的 9 名激励对象已获授但未达第一次行权条件的股票期权 4,260 份，同意取消授予预留股票期权 14.9万份。监事会、薪酬与考核委员会出具了相关意见，律师出具了法律意见书。 8、2026 年 9 月 7 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意取消已离职的 2 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 7,000 份和个人考核结果不达标的 15 名激励对象已获授但未达第二次行权条件的股票期权 6,612 份。公司董事会薪酬与考核委员会出具了相关意见，律师出具了法律意见书。 9、2026 年 9 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》《关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会出具了相关意见，律师出具了法律意见书。 （三）期权数量及行权价格的历次变动情况 已授予股票期权历次变动情况一览表 该次 该次取 该次 该次变 该次变 该次行 变动 消期权 激励 动后期 动后行 变动 权数量 后激 数量 对象 权数量 权价格 变动原因简要说明 日期 （万 励对 （万 减少