证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2026-048 天津膜天膜科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年度第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年度第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 11 月 05 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 11 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 02 日 7、出席对象： （1）截至 2026 年 11 月 02 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司部分董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 《关于天津膜天膜科技集团股份有限公司 1.00 无需编制前次募集资金使用情况报告的议 非累积投票提案 √ 案》 《关于天津膜天膜科技集团股份有限公司 2.00 2026 年度以简易程序向特定对象发行股 非累积投票提案 √ 票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主 体承诺的议案》 《关于制定<天津膜天膜科技集团股份有 3.00 限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东 非累积投票提案 √ 分红回报规划>的议案》 提案 1.00-3.00 均为特别表决事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3（含）以上通过。 公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。 上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026 年 11 月 3 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00 2、现场登记地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号公司证券部 3、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照 复印件及法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》 （附件三），以便登记确认。传真请在 2026 年 11 月 3 日 17:00 前送达公司证券部。来信 请寄，公司天津经济技术开发区第十一大街 60 号，证券部收，邮编：300457（信封请注明“股东会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接受电话登记。 （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场 （5）股东会联系方式 联系电话：（022）66230126 联系传真：（022）66230122 联系地址：天津经济技术开发区第十一大街 60 号 邮政编码：300457 邮箱: ir@motimo.com.cn 联系人：宋辉鹏 （6）本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《天津膜天膜科技集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》 特此公告。 天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 20 日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350334 2、投票简称：津膜投票 3、填报表决意见或选举票数 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A投 X1 票 X1 票 对候选人 A投 X2 票 X2 票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年11月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月5日（现场会议召开当日），9:15— 15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授 权 委 托 书 本人/本单位作为天津膜天膜科技集团股份有限公司的股东，兹委托 女士/先生代 表本人/本单位出席天津膜天膜科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托