证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2026-042 瑞泰科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 20 日 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 10 月 20 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 20 日的 9:15 至 15:00 的 任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈荣建 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 8、股东出席的总体情况： 参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计71 人，代表股份 94,425,165股，占公司有表决权股份总数的 40.1968%。其中，现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份 93,202,465 股，占公司有表决权股份总数的39.6763%；通过网络投票的股东 69 人，代表股份 1,222,700 股，占公司有表决权 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2026-042 股份总数的 0.5205%。 9、中小股东出席的总体情况： 参加本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共计 70 人，代表股份 1,727,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.7355%。其中，现场出席股东会的中 小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 505,000 股，占公司有表决权股 份总数的 0.2150%；通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 1,222,700 股，占 公司有表决权股份总数的 0.5205%。 10、公司董事、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了 会议，北京观韬律师事务所执业律师见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提案编 提案名 表决分 表决结 股数 股数 股数 股数 码 称 类 比例 比例 比例 果 （股） （股） （股） （股） 关于续 总表决 94,295 99.862 128,20 0.1358 0.0019 ,165 3% 0 % 1,800 % 0 通过 聘公司 情况 2026年 其中， 1.00 度审计 中小股 1,597, 92.475 128,20 7.4203 0.1042 机构的 700 5% 0 % 1,800 % 0 通过 东的表 议案 决情况 关于公 总表决 94,271 99.837 150,00 0.1589 0.0040 ,365 1% 0 % 3,800 % 0 通过 司董事 情况 2025年 其中， 2.00 薪酬方 中小股 1,573, 91.098 150,00 8.6821 0.2199 900 0% 0 % 3,800 % 0 通过 案的议 东的表 案 决情况 关于回 总表决 94,295 99.862 127,50 0.1350 0.0024 ,365 5% 0 % 2,300 % 0 通过 购注销 情况 3.00 2024年 其中， 1,597, 92.487 127,50 7.3798 2,300 0.1331 0 限制性 中小股 900 1% 0 % % 通过 股票激 东的表 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2026-042 励计划 决情况 部分限 制性股 票及调 整授予 价格的 议案 关于变 总表决 94,293 99.860 128,20 0.1358 0.0040 ,165 2% 0 % 3,800 % 0 通过 更公司 情况 注册资 本并修 其中， 4.00 订《公 中小股 1,595, 92.359 128,20 7.4203 0.2199 700 8% 0 % 3,800 % 0 通过 司章 东的表 程》的 决情况 议案 提案 4 属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京观韬律师事务所张文亮律师和李露律师现场见证，并出具 了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人 员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 年第二 次临时股东会决议。 2、北京观韬律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司 2026 年第二次临时股 东会的法律意见书》。 特此公告。 瑞泰科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 21 日