证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-074 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于终止实施2026年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 19 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止实施 2026 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《常州天晟新材料集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意终止实施 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）并回购注销限制性股票。该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2026 年 1 月 14 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核查并发表了核查意见。 2、2026 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 24 日，公司对拟首次授予的激励对象 姓名及职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会 未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2026 年 1 月 26 日，公司 披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2026 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予日激励对象名单进行了核查并发表了意见。 5、2026 年 5 月 8 日，公司披露《关于 2026 年限制性股票激励计划首次授 予登记完成的公告》，公司向符合首次授予条件的 44 名激励对象授予 1,351 万 股限制性股票，授予价格为 3.24 元/股，首次授予日为 2026 年 4 月 28 日，首次 授予的限制性股票上市日期为 2026 年 5 月 13 日。本次授予登记完成后，公司股 份总数由 325,984,340 股增加至 339,494,340 股。 6、2026 年 10 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于终止实施 2026 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述事项并发表了核查意见。 二、终止实施本次激励计划的原因 鉴于目前公司情况与制定本次激励计划时相比发生较大变化，综合考虑当前环境和公司未来发展规划，若继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司决定终止实施本次激励计划并回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票，尚未授予的预留部分限制性股票失效，同时一并终止与本次激励计划配套的《常州天晟新材料集团股份有限公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。 三、本次回购注销限制性股票的相关情况 （一）回购注销的原因、数量、价格 1、激励对象离职 根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。 鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中有 1 名激励对象因在终止实施本次激励计划前离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 1.00 万股限制性股票将由公司以授予价格 3.24 元/股进行回购注销。 2、终止实施本次激励计划 根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司在股东会审议通过本次激励计划之后终止实施本次激励计划的，应提交董事会、股东会审议并披露；激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和回购注销。 本次终止实施 2026 年限制性股票激励计划，公司拟回购注销首次授予的其余 43 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,350.00 万股限制性股票，回购价格为 3.24 元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和。 综上，本次共计回购注销 1,351.00 万股限制性股票。 （二）回购注销的资金总额及资金来源 根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本次用于回购注销的资金为公司自有资金。回购注销资金总额包括：激励对象离职所涉回购注销金额 3.24 万元；及终止实施本次股权激励计划所涉回购注销金额（4,374.00 万元加上中国人民银行同期定期存款利息之和）。 四、预计本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变动情况 本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 339,494,340 股变更为325,984,340 股。 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 股数（万股） 比例 变动数量（万股） 股数（万股） 比例 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 股数（万股） 比例 变动数量（万股） 股数（万股） 比例 一、限售条件流通股/ 3,775.8558 11.12% -1,351.0000 2,424.8558 7.44% 非流通股 二、无限售条件股份 30,173.5782 88.88% 0 30,173.5782 92.56% 三、股份总数 33,949.4340 100.00% -1,351.0000 32,598.4340 100.00% 注：本次股份结构最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司数据为准。 五、终止实施本次激励计划暨回购注销限制性股票对公司的影响 公司终止实施本次激励计划暨回购注销限制性股票事项符合《管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。本次激 励计划终止实施后，公司将结合相关法律法规和实际情况，健全公司长效激励 机制，促进公司持续、健康、稳定的发展。 本次回购注销限制性股票，将导致公司总股本减少。公司终止实施本次激 励计划暨回购注销限制性股票需要确认的相关股份支付费用，将按照《企业会 计准则》的规定处理，最终股份支付费用对公司净利润的影响以公司年审会计 师事务所出具的审计报告为准。 六、终止实施本次激励计划暨回购注销限制性股票的后续工作安排 本次激励计划终止实施以及回购注销限制性股票事项尚需提交公司股东会 审议。根据《管理办法》等相关规定，若公司股东会审议通过终止实施本次激励 计划，自股东会决议公告之日起三个月内，公司不得再次审议股权激励计划；公 司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规 定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。 七、董事会薪酬与考核委员会意见 董事会薪酬与考核委员会认为：公司终止实施本次激励计划并回购注销限制 性股票事项符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草 案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产 生重大不利影响。因此，董事会薪酬与考核委员会同意终止实施 2026 年限制性 股票激励计划暨回购注销限制性股票事项，并同意将上述事项提交公司董事会审议。 八、其他说明 公司已完成本次激励计划的首次授予登记工作，首次授予限制性股票登记数 量为 1,351 万股，上市日期为 2026 年 5 月 13 日。首次授予登记完成后，公司注 册资本由 325,984,340 元增加至 339,494,340 元，公司股份总数由 325,984,340 股 增加至 339,494,340 股，前述变更公司注册资本及修订《公司章程》事项已经公 司于 2026 年 5 月 22 日召开的第六