证券代码：001232 证券简称：嘉立创 公告编号：2026-021 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币85,890.53 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 175.90 万元，合计人民币86,066.43 万元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1306 号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）5,556.00 万股，每股发行价格为人 民币 84.46 元，募集资金总额为 469,259.76 万元，扣除各项发行费用 24,442.38 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 444,817.38 万元。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2026 年 7 月 30 日对公司募集资金的资金到位情况进行了 审验，并出具《验资报告》（容诚验字〔2026〕518Z0113 号）。公司及其子公司依照规定对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专项账户开户银行签订了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司本次发行的募集资金投资项目基本情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 1 高多层印制线路板产线建设项目 120,000.00 120,000.00 PCBA 智能产线建设项目 115,000.00 115,000.00 2 其中：韶关 PCBA 智能产线建设项目 80,099.00 80,099.00 珠海 PCBA 智能产线建设项目 34,901.00 34,901.00 研发中心及信息化升级项目 48,000.00 48,000.00 3 其中：总部研发中心及信息化升级项目 42,541.97 42,541.97 立创软件研发中心及信息化升级项目 5,458.03 5,458.03 4 智能电子元器件中心及产品线扩充项目 74,000.00 74,000.00 5 机械产业链产线建设项目 63,000.00 63,000.00 合计 420,000.00 420,000.00 公司募集资金净额为 444,817.38 万元。募集资金净额超过上述项目募集资 金投入金额的部分为超募资金，超募资金为 24,817.38 万元。 三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排 （一）以自筹资金预先投入募投项目的情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2026]518Z1346 号《鉴证报告》，截至 2026 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的实际投资金额为人民币 85,890.53 万元，公司拟置换金额为人民币 85,890.53 万元，具体情况如下： 单位：万元 序 项目名称 项目投资总 拟投入募集 自筹资金预 拟置换金额 号 额 资金 先投入金额 1 高多层印制线路板产线建设项 120,000.00 120,000.00 - - 目 PCBA 智能产线建设项目 115,000.00 115,000.00 35,491.86 35,491.86 其中：韶关 PCBA 智能产线建设 80,099.00 80,099.00 20,661.48 20,661.48 2 项目 珠海 PCBA 智能产线建设项 34,901.00 34,901.00 14,830.38 14,830.38 目 研发中心及信息化升级项目 48,000.00 48,000.00 12,680.69 12,680.69 3 其中：总部研发中心及信息化升 级项目 42,541.97 42,541.97 11,154.70 11,154.70 立创软件研发中心及信息 5,458.03 5,458.03 1,525.98 1,525.98 化升级项目 4 智能电子元器件中心及产品线 74,000.00 74,000.00 11,235.11 11,235.11 扩充项目 5 机械产业链产线建设项目 63,000.00 63,000.00 26,482.87 26,482.87 合计 420,000.00 420,000.00 85,890.53 85,890.53 （二）以自筹资金预先支付发行费用的情况 截至 2026 年 8 月 31 日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 175.90 万元（不含增值税），公司拟置换金额为人民币 175.90 万元（不含增值 税），具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 不含税总额 自筹资金预先投 拟置换金额 入金额 1 发行手续费及其他费用 175.90 175.90 175.90 合计 175.90 175.90 175.90 综上，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付 发行费用的自筹资金合计人民币 86,066.43 万元（尾差系四舍五入所致）。 四、募集资金置换预先投入自筹资金的实施情况 根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司已对使用募 集资金置换预先投入作出如下安排：“在本次发行募集资金到位前，公司将根据 市场环境及募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金择机先行投入，并 在募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程序予以置换。” 公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项与发行申请文件中的内容 一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常 实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置 换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律法规、规范性文件的规 定。 五、审批程序及专项意见说明 （一）履行的审议程序及相关意见 2026 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议及第二 届董事会第九次会议，审议通过了《