证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-040 浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六 次会议通知于 2026 年 10 月 12 日以邮件方式送达。会议于 2026 年 10 月 16 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于新增 2026 年度为下属公司提供担保的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于2026年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于新增2026 年度为下属公司提供担保的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司将于 2026 年11 月 2 日 14:30 在浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。 具体内容详见公司于2026年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2026 年 10 月 16 日