证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-040 湖南艾华集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 10 月 15 日 （二）股东会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧） 艾华集团办公楼三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 654 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 266,402,346 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.8043 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况 等。 会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事列席了会议。 本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东 会规则》及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人（现场列席 7 人，腾讯会议方式列席 2 人）； 2、董事会秘书艾燕列席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 265,666,746 99.7238 687,200 0.2579 48,400 0.0183 2、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.01 议案名称：发行股票种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 265,662,246 99.7221 691,400 0.2595 48,700 0.0184 2.02 议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 265,665,346 99.7233 688,000 0.2582 49,000 0.0185 2.03 议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 265,665,346 99.7233 682,200 0.2560 54,800 0.0207 2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 265,667,746 99.7242 686,000 0.2575 48,600 0.0183 2.05 议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 265,667,546 99.7241 686,200 0.2575 48,600 0.0184 2.06 议案名称：限售期 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 265,670,346 99.7252 675,300 0.2534 56,700 0.0214 2.07 议案名称：募集资金用途及数额 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 265,678,146 99.7281 665,100 0.2496 59,100 0.0223 2.08 议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 265,716,146 99.7424 619,400 0.2325 66,800 0.0251 2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 26