证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2026-045 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，由于董事变更，现对第五届董事会各专门委员会委员进行相应调整，调整后的各专门委员会成员如下： （1）战略委员会：WU JIE（武杰）（召集人）、胡晓红、王维； （2）审计委员会：刘剑坤（召集人）、许国艺、SHI JACK HAOHAI（石浩海）； （3）提名委员会：SHI JACK HAOHAI（石浩海）（召集人）、刘剑坤、WU JIE（武杰）； （4）薪酬与考核委员会：胡晓红（召集人）、许国艺、WU JIE（武杰）。 调整后的各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 特此公告。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 16 日